300248 深市 新开普

                                                            第五届监事会第十五次会议决议公告

 证券代码：300248        证券简称：新开普          公告编号：2023-009
              新开普电子股份有限公司

          第 五届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于
 2023 年 3 月28 日下午13:00 在郑州市高新技术产业开发区迎春街18 号 803 会议
 室召开。本次会议的通知已于 2023 年 3 月 21 日通过电子邮件及书面方式送达所
 有监事。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，分别为陈
 振亚先生、王葆玲女士、张建英女士，会议由监事会主席陈振亚先生召集并主持， 公司董事会秘书赵璇女士、财务总监李玉玲女士列席了会议。本次会议采用现场 书面方式表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）及《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的 规定。

    经与会监事认真审议并逐项表决，本次会议形成如下决议：

    审议通过《关于新开普电子股份有限公司监事会换届选举暨第六届监事会 非职工代表监事候选人提名的议案》。

    公司第五届监事会将于 2023 年 4 月 6 日任期届满，经公司监事会提名，广
 泛征询意见并审查后，推荐陈振亚先生、王葆玲女士为第六届监事会非职工代表 监事候选人。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大 会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。任期自相关股东大会选 举通过之日起计算，任期三年。

    （1）与会监事认为：陈振亚先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和 《公司章程》规定的监事任职资格，同意其作为公司第六届监事会非职工代表监 事候选人，由股东大会进行选举。

    审议结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。


                                                          第五届监事会第十五次会议决议公告

  （2）与会监事认为：王葆玲女士符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的监事任职资格，同意其作为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，由股东大会进行选举。

    审议结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

    《关于监事会换届选举的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    本议案将提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议并采用累积投票制进行
选举。

    特此公告。

                                              新开普电子股份有限公司
                                                      监 事 会

                                              二〇二三年三月二十九日