融捷健康科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“融捷健康”）第五届
董事会第十七次会议通知于 2022 年 04 月 11 日以电子邮件的形式向各位董事发
出。本次会议于 2022 年 04 月 21 日下午以现场结合通讯的方式召开，会议由董
事长吕向阳先生主持，本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》
董事会听取了总经理邢芬玲女士所作的《2021年度总经理工作报告》，董事会认为2021年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，完成了2021年度的经营目标，并结合公司实际情况部署了2022年的工作。
表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
董事会认为：公司《2021 年度董事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司董事会 2021 年度的工作情况。
公司独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在2021 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公告。
表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》
公司 2021 年年度报告及摘要已经公司聘请的 2021 年度审计机构中证天通
会计师事务所（特殊普通合伙）审计，财务报告客观、公正。
《融捷健康科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《融捷健康科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》具体内容详见公司披露于证监会指定创业板信息披露的网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公告。
表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
《2021 年度财务决算报告》具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公告。
表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，董事会拟定 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公告。
表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为：《2021 年度内部控制自我评价报告》基本反映了公司内部控
制制度的建设及运行情况，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、完整、公允的财务报表提供合理的保证，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公告。
表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7、审议通过《2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
的议案》
董事会认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。审计机构中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公告。
表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议
8、审议通过了《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
董事会认为：公司募集资金 2021 年度的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会、审计机构、保荐机构所发表意见的具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公
告。
表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月
修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》的规定，董事会对《公司章程》中的相关条款进行了修订。
《融捷健康科技股份有限公司章程》及《公司章程修正案》的具体内容详
见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公告。
表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据《证券法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会对《股东大会议事规则》中的相关条款进行了修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站
（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公告。
表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修
订）》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事和高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管
理》等法律法规的规定，董事会对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》中的相关条款进行了修订。
具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公告。
表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
12、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
为适应公司业务发展的需要，进一步提升公司运营效率和管理水平，董事会审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公告。
表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
13、审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬管理办法>议案》
为进一步提高公司管理水平，充分调动高级管理人员的积极性、主动性和创造性，有效建立高级管理人员与公司持续发展相适应的激励与约束机制，促进公司效益增长。根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，董事会对《高级管理人员薪酬管理办法》中的相关条款进行了修订。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公告。
表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
14、审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
公司决定于 2022 年 05 月 16 日（星期一）召开 2021 年年度股东大会，审
议所有需由股东大会审议通过的议案。
表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
融捷健康科技股份有限公司
董事会
2022 年 04 月 22 日
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