300247 深市 融捷健康

 证券代码：300247          证券简称：融捷健康            公告编号：2021－036

            融捷健康科技股份有限公司

        第五届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“融捷健康”）第五届
董事会第十五次会议通知于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件等通知形式向各位董
事发出。本次会议于 2021 年 10 月 26 日上午以现场结合通讯的方式召开，会议
由董事长吕向阳先生主持，本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事6 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》

  经审议，董事会认为：公司编制《2021年第三季度报告》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2021年第三季度报告》的具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露的网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公告。

  表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  特此公告。

                                            融捷健康科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 26 日