融捷健康科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：公司董事长吕向阳先生。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年05月21日（星期二）下午14：30。
（2）网络投票时间：2019年05月20日至2019年05月21日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年05月21日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年05月20日下午15：00至2019年05月21日下午15：00期间的任意时间。
4、现场会议地点：安徽省合肥市高新区合欢路34号融捷健康科技股份有限公司三楼会议室。
5、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份数210,792,554股，占上市公司总股份的26.2167%，其中现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3人，代表股份数210,779,254股，占上市公司总股份的26.2150%；通过网络投票的股东共1人，代表有效表决权的股份数13,300股，占上市公司总股份的0.0017%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）2人，代表股份数343,300股，占上市公司总股份的0.0427%。
2、本公司部分董事、监事出席了本次会议，公司董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了本次会议。安徽睿正律师事务所律师见证了本次会议。
二、审议议案和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：
1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
总表决情况：同意的股份数210,792,554股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意的股份数343,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
总表决情况：同意的股份数210,792,554股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意的股份数343,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
3、审议通过了《2018年度财务决算报告》
总表决情况：同意的股份数210,792,554股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意的股份数343,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
4、审议通过了《2018年度报告及2018年度报告摘要》
总表决情况：同意的股份数210,792,554股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意的股份数343,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
5、审议通过了《2018年度利润分配的预案》
总表决情况：同意的股份数210,792,554股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意的股份数343,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
6、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决情况：同意的股份数210,792,554股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意的股份数343,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
7、审议通过了《2018年度内部控制有效性自我评价报告》
总表决情况：同意的股份数210,792,554股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意的股份数343,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
8、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》
总表决情况：同意的股份数210,792,554股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意的股份数343,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
9、审议通过了《2018年度计提资产减值准备的议案》
总表决情况：同意的股份数210,449,254股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8371%；反对的股份数13,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0063%；弃权的股份数330,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1566%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；反对的股份数13,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.8742%；弃权的股份数330,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.1258%。
表决结果：通过。
10、审议通过了《关于公司全资子公司签署<债权转让协议>的议案》
总表决情况：同意的股份数210,792,554股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意的股份数343,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
11、审议通过了《关于公司签订<债权转让协议>暨关联交易的议案》
总表决情况：同意的股份数88,005,602股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意的股份数343,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案中，金道明及其一致行动人为关联人，故融捷投资控股集团有限公司受托金道明先生的122,786,952股表决权需回避表决，因此融捷投资控股集团有限公司持表决权股份总量为86,312,302股。
表决结果：通过。
