证券代码： 300247 证券简称：乐金健康 公告编号： 2018－030
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安徽乐金健康科技股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、 准确、 完整，不存在虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：公司董事长金道明先生。
3、会议召开时间：
（ 1） 现场会议时间： 2018 年 05 月 15 日（星期二）下午 14： 30；
（ 2） 网络投票时间： 2018 年 05 月 14 日至 2018 年 05 月 15 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018 年
05 月 15 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为： 2018 年 05 月 14 日下午 15： 00 至 2018 年 05 月
15 日下午 15： 00 期间的任意时间。
4、现场会议地点：合肥市高新区合欢路 34 号公司总部三楼会议室。
5、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
6、 合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
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7、 会议出席情况
（ 1）、 本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权代表共 32
人，代表股份数 215,809,288 股，占上市公司总股份的 26.8239%，其中现场出
席本次股东大会的股东及股东授权代表共 13 人，代表股份数 191,865,312 股，
占上市公司总股份的 23.8478%；通过网络投票的股东共 19 人，代表有效表决
权的股份数 23,943,976 股， 占上市公司总股份的 2.9761%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东） 26 人，代表股份
数 45,792,336 股， 占上市公司总股份的 5.6917％。
（ 2）、本公司部分董事、监事出席了本次会议，公司董事会秘书出席了本
次会议，其他部分高级管理人员列席了本次会议。安徽睿正律师事务所的律师
见证了本次会议。
二、审议议案和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
具体表决结果如下：
1、审议通过了《 2017 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意的股份数 215,808,288 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 99.9995%； 反对的股份数 1000 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0005%；弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意
的股份数 45,791,336 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
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99.9978%；反对的股份数 1000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0022%；弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
2、审议通过了《 2017 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意的股份数 215,808,288 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 99.9995%；反对的股份数 1000 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0005%；弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同
意的股份数 45,791,336 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9978%；反对的股份数 1000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0022%；弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
3、审议通过了《 2017 年度报告及 2017 年度报告摘要》
总表决情况：同意的股份数 215,808,288 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 99.9995%；反对的股份数 1000 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0005%； 弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同
意的股份数 45,791,336 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
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99.9978%；反对的股份数 1000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0022%；弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
4、审议通过了《 2017 年度利润分配的预案》
总表决情况：同意的股份数 215,808,288 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 99.9995%；反对的股份数 1000 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0005%；弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同
意的股份数 45,791,336 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9978%；反对的股份数 1000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0022%；弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
5、审议通过了《 2017 年度财务决算报告》
总表决情况：同意的股份数 215,808,288 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 99.9995%；反对的股份数 1000 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0005%；弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同
意的股份数 45,791,336 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
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99.9978%；反对的股份数 1000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0022%；弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
6、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》
总表决情况：同意的股份数 215,808,288 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 99.9995%；反对的股份数 1000 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0005%；弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同
意的股份数 45,791,336 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9978%；反对的股份数 1000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0022%；弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
7、审议通过了《 2017 年度内部控制有效性自我评价报告》
总表决情况：同意的股份数 215,808,288 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 99.9995%；反对的股份数 1000 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0005%；弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同
意的股份数 45,791,336 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
证券代码： 300247 证券简称：乐金健康 公告编号： 2018－030
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99.9978%；反对的股份数 1000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0022%；弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
8、审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报
告》
总表决情况：同意的股份数 215,808,288 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 99.9995%；反对的股份数 1000 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0005%；弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同
意的股份数 45,791,336 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9978%；反对的股份数 1000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0022%；弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
9、审议通过了《关于变更募集资金投资项目暨使用部分募集资金永久补
充流动资金的议案》
总表决情况：同意的股份数 215,808,288 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 99.9995%；反对的股份数 1000 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0005%；弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
证券代码： 300247 证券简称：乐金健康 公告编号： 2018－030
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单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同
意的股份数 45,791,336 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9978%；反对的股份数 1000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0022%；弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
10、审议通过了《 关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
