广东宝莱特医用科技股份有限公司
关于调整募集资金内部投资结构、部分募投项目投资内容等事项的公
告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024 年 10 月 25 日，广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整募集资金内部投资结构、部分募投项目投资内容等事项的议案》，同意调整“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”募集资金投入金额及内部投资结构，对“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”的内部投资内容作出适当调整。
此次调整不改变募集资金投资项目基本情况、募集资金投入总额，不涉及关联交易，尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 25 日出具的《关于同意广东
宝莱特医用科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3736 号），并经深圳证券交易所同意，广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）28,723,404 股，每股发行价格为 18.80 元，募集资金总额为 539,999,995.20 元，扣除发行费用人民币11,950,681.67（不含税）后，募集资金净额为 528,049,313.53 元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了大华验字[2022]000055 号验资报告。
二、历次调整情况
（一）2022 年 10 月 27 日召开的第七届董事会第二十八次会议及 2022 年 11
月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目投资总额及内部投资结构、实施地点和实施主体的议案》，同意公司在募集资金投入总额不变的情况下，对“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”的投资总额及内部投资结构、实施地点和实施主体作出适当调整，具体如下：
1、调整投资总额和内部投资结构
公司拟将宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目投资总额调整为57,277.52 万元，增加 13,387.50 万元，其中“血液净化产业基地项目”投资总额调整为 51,877.52 万元，增加 12,787.50 万元，“血液净化研发中心项目”投资总
额调整为 5,400 万元，增加 600.00 万元。拟投入募集资金总额保持 24,500 万元
不变，项目建设资金不足部分，公司将根据需要以自有资金或自筹资金投入。
2、调整血液净化产业基地项目部分透析器生产线的实施主体和实施地点
（1）部分透析器生产线实施主体调整：实施主体由本公司调整为本公司之控股子公司苏州君康医疗科技有限公司（以下简称“苏州君康”）。
（2）实施地址相应调整：由广东省珠海市高新区金鼎片区金永一路西侧、金丰二路南侧（宝莱特血液净化产业基地）调整为江苏省苏州高新区科技城五台山路 28 号。根据宝莱特血液净化产业基地项目投资规划，原计划透析器生产线产能为透析器 2,000 万支，现将透析器生产线 1,200 万支透析器产能转移至苏州君康现有厂房实施，余下 800 万支透析器生产线产能仍放置于宝莱特血液净化产业基地。本项目的计划投资总额为 7,000 万元，其中拟以募集资金投入 7,000 万元，全部用于购买透析器生产线及其他辅助设备，拟通过本公司向苏州君康提供借款的形式实施。
（二）2023 年 9 月 5 日公司第八届董事会第八次会议、2023 年 9 月 21 日
2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于募投项目延期、调整部分募投项目募集资金投入金额及内部投资结构的议案》，《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，同意“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”及“营销网络及信息化建设项目”延期至2025年6月30日；在募集资金投入总额不变的情况下，对“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”和“营销网络及信息化建设项目”的募集资金内部投资金额作出适当调整；调整“营销网络及信息化建设项目”内
部投资结构；调整“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”中透析器生产线
的建设实施方式。
三、募集资金的使用情况
截至2024年9月30日，公司募集资金的使用情况如下：
单位：万元
扣除发行费用 达到预定可使用状 本次募集资金已投
序号 项目名称 投资总额 后的募集资金 态的时间 入金额（截至 2024
投资净额 年 9 月 30 日）
宝莱特血液净化
1 产业基地及研发 57,277.52 35,500.00
中心项目
血液净化产业基 2025 年 06 月 30 日 13,326.60
1.1 地项目 51,877.52 32,000.00
1.2 血液净化研发中 5,400.00 3,500.00
心项目
2 营销网络及信息 13,184.60 3,500.00 2025 年 06 月 30 日 1,579.00
化建设项目
3 补充流动资金 15,000.00 13,804.93 不适用 13,905.37
合计 85,462.12 52,804.93 -- 28,810.96
四、本次调整募集资金内部投资结构、部分募投项目投资内容等事项具体
情况
（一）“宝莱特血液净化产业基地项目”调整部分募投项目投资内容
为了适应公司经营发展变化的实际情况，提高募集资金使用效率，公司拟对
募投项目“宝莱特血液净化产业基地项目”的产能规模、设备投入进行调整。
1、产能规划调整：增加 400 万人份血液透析干粉产能，相应增加设备投资
1,680 万元，资金来源为其他生产线节余的募集资金。
2、部分透析器生产线的实施方式由外购原材料改为“外购原材料+自产原材
料”结合，原由苏州君康实施的募投项目增加原材料生产设备（纺丝线及配套设
备）投入，投资总额由 7,000 万元调增至 15,000 万元，使用募集资金金额由 7,000
万元调增至 11,500 万元；募集资金增加部分通过宝莱特向苏州君康提供借款的
形式实施。
具体调整如下：
名称 投资金额（调整 投资金额（调整 本次募集资金 本次募集资金
前） 后） 投入（调整前） 投入（调整后）
1.设备购置费 7,000.00 15,000.00
1.1 透析器生产 7,000.00 7,000.00 7,000.00
线及配套设备 11,500.00
1.2 纺丝线及配 - 8,000.00 -
套设备
投资总额 7,000.00 15,000.00 7,000.00 11,500.00
3、根据“宝莱特血液净化产业基地项目”的进展和实际情况，在不减少设计产能的情况下，调整需购买的部分设备的类别、数量和金额。
经测算，上述调整后“宝莱特血液净化产业基地项目”的内部收益率约为17.76%，回收期约为 5.99 年，与调整前相比未发生重大不利变化。
（二）“宝莱特血液净化研发中心项目”调整部分募投项目投资内容
为进一步优化公司产品结构，丰富公司产品种类和适用范围，新增血液净化工程中心建设、CRRT 的研发设备、血浆分离器的研发设备，相应增加临床费用。具体情况如下：
单位：万元
项目名称 投资内容 投资额 投资额
（调整前） （调整后）
1.房屋建筑 4,600.00 2,600.00
血液净化研发中 2.设备购置费 800.00 2,800.00
心项目 3.临床费用 - 1,600.00
投资总额 5,400.00 7,000.00
（三）调整募集资金投入金额
根据上述调整，公司募集资金投入金额作出相应调整，将“血液净化产业基地项目”募集资金投入金额调整为30,000.00万元；“血液净化研发中心项目”募集资金投入金额调整为5,500.00万元。
综上，经上述调整后，公司募集资金投入金额及内部投资结构情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资额 投资额 本次募集资金投入 本次募集资金投
（调整前） （调整后） （调整前） 入（调整后）
宝莱特血液净化
1 产业基地及研发 57,277.52 66,877.52 35,500.00 35,500.00
中心项目
1.1 血液净化产业基 51,877.52 59,877.52 32,000.00 30,000.00
地项目
1.2 血液净化研发中 5,400.00 7,000.00 3,500.00 5,500.00
心项目
2 营销网络及信息 13,184.60 13,184.60 3,500.00
