广东宝莱特医用科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次会议无否决或变更提案的情况；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度股东大会
会议于 2020 年 5 月 15 日（星期五）下午 14:40 在珠海市高新区科技创新海岸创
新一路 2 号公司会议室以现场会议及网络投票的方式召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 15
日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2020 年 5 月 15 日上午 9:15 至 2020 年 5 月 15 日下午 15:00 期间的任意
时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长燕金元先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 56,227,500 股，占上市公司总
股份的 38.4888％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 55,637,800 股，占上市公司总股
份的 38.0851％。
通过网络投票的股东 11 人，代表股份 589,700 股，占上市公司总股份的
0.4037％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 783,800 股，占上市公司总股
份的 0.5365％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 194,100 股，占上市公司总股份
的 0.1329％。
通过网络投票的股东 11 人，代表股份 589,700 股，占上市公司总股份的
0.4037％。
二、提案审议情况
本次会议的各项提案经与会股东及股东代理人审议，采取现场记名和网络逐项投票表决相结合方式，审议结果如下：
1、 审议通过了关于《2019 年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意 55,651,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9747％；
反对 561,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9986％；弃权 15,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0267％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 207,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.4481％；反对 561,500 股，占出席会议中小股东所持股份的71.6382％；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.9138％。
表决结果：该提案获得通过。
2、 审议通过了关于《2019 年度监事会工作报告》的议案
表决结果：同意 55,651,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9747％；
反对 505,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8990％；弃权 71,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1263％。其中，
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 207,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.4481％；反对 505,500 股，占出席会议中小股东所持股份的64.4935％；弃权 71,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 9.0584％。
表决结果：该提案获得通过。
3、 审议通过了关于《2019 年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意 55,651,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9747％；
反对 33,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0587％；弃权 543,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.9666％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 207,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.4481％；反对 33,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.2103％；弃权 543,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 69.3417％。
表决结果：该提案获得通过。
4、 审议通过了关于《2019 年年度报告及其摘要》的议案
表决结果：同意 55,651,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9747％；
反对 227,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4037％；弃权 349,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.6216％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 207,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.4481％；反对 227,000 股，占出席会议中小股东所持股份的28.9615％；弃权 349,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 44.5905％。
表决结果：该提案获得通过。
5、 审议通过了关于《公司 2019 年度利润分配预案》的议案
表决结果：同意 55,838,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3082％；
反对 193,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3432％；弃权 196,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3486％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 394,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.3700％；反对 193,000 股，占出席会议中小股东所持股份的24.6236％；弃权 196,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 25.0064％。
表决结果：该提案获得通过。
6、 审议通过了关于聘任公司 2020 年度财务审计机构的议案
表决结果：同意 55,651,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9747％；
反对 217,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3868％；弃权 359,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.6385％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 207,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.4481％；反对 217,500 股，占出席会议中小股东所持股份的27.7494％；弃权 359,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 45.8025％。
表决结果：该提案获得通过。
7、 审议通过了关于补选非独立董事的议案
表决结果：同意 55,651,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9747％；
反对 520,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9257％；弃权 56,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0996％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 207,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.4481％；反对 520,500 股，占出席会议中小股东所持股份的66.4072％；弃权 56,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 7.1447％。
表决结果：该提案获得通过。
8、 关于调整公司独立董事薪酬的议案
表决结果：同意 55,651,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9747％；
反对 576,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0253％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 207,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.4481％；反对 576,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.5519％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请广东精诚粤衡律师事务所有限公司罗刚律师、李勇虎律师见证会议并出具法律意见书，该法律意见书认为：广东宝莱特医用科技股份有限公司 2019年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、广东宝莱特医用科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
2、《广东精诚粤衡律师事务所关于广东宝莱特医用科技股份有限公司 2019年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 15 日
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