广东宝莱特医用科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次会议无否决或变更提案的情况；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会
会议于2018年5月18日（星期五）下午14:45在珠海市高新区科技创新海岸创
新一路2号公司会议室以现场会议及网络投票的方式召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月18
日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月17日
下午15:00至2018年5月18日下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长燕金元先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东（含股东代理人）31 人，代表股份 56,874,400
股，占上市公司总股份的38.9316％。
其中：通过现场投票的股东（含股东代理人）24 人，代表股份 56,824,300
股，占上市公司总股份的38.8973％。
通过网络投票的股东（含股东代理人）7人，代表股份50,100股，占上市公
司总股份的0.0343％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东（含股东代理人）28人，代表股份1,430,700股，
占上市公司总股份的0.9793％。
其中：通过现场投票的股东（含股东代理人）21人，代表股份1,380,600股，
占上市公司总股份的0.9450％。
通过网络投票的股东（含股东代理人）7人，代表股份50,100股，占上市公
司总股份的0.0343％。
二、提案审议情况
本次会议的各项提案经与会股东及股东代理人审议，采取现场记名和网络逐项投票表决相结合方式，审议结果如下：
1、审议通过了关于《2017年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意56,824,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9119％；
反对50,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0881％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中
小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决结果：同意1,380,600股，占出席会议中小股东所
持股份的96.4982％；反对50,100股，占出席会议中小股东所持股份的3.5018％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
2、审议通过了关于《2017年度监事会工作报告》的议案
表决结果：同意56,874,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；
反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股
东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）表决结果：同意1,430,400股，占出席会议中小股东所持股
份的99.9790％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0210％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
3、审议通过了关于《2017年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意56,874,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；
反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股
东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）表决结果：同意1,430,400股，占出席会议中小股东所持股
份的99.9790％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0210％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
4、审议通过了关于《2017年年度报告及其摘要》的议案
表决结果：同意56,824,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9119％；
反对50,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0881％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中
小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决结果：同意1,380,600股，占出席会议中小股东所
持股份的96.4982％；反对50,100股，占出席会议中小股东所持股份的3.5018％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
5、审议通过了关于《公司2017年度利润分配预案》的议案
表决结果：同意56,823,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9109％；
反对50,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0881％；弃权600股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。其中，中
小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决结果：同意1,380,000股，占出席会议中小股东所
持股份的96.4563％；反对50,100股，占出席会议中小股东所持股份的3.5018％；
弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0419％。
表决结果：该提案获得通过。
6、审议通过了关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案
表决结果：同意56,874,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；
反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股
东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）表决结果：同意1,430,400股，占出席会议中小股东所持股
份的99.9790％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0210％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
7、审议通过了关于修订《公司章程》的议案
表决结果：同意56,874,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；
反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股
东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）表决结果：同意1,430,400股，占出席会议中小股东所持股
份的99.9790％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0210％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
表决结果：该提案获得通过。
8、审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决结果：同意56,874,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；
反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股
东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）表决结果：同意1,430,400股，占出席会议中小股东所持股
份的99.9790％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0210％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
9、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：同意56,874,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；
反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股
东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）表决结果：同意1,430,400股，占出席会议中小股东所持股
份的99.9790％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0210％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
10、 审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：同意56,874,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；
反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股
东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）表决结果：同意1,430,400股，占出席会议中小股东所持股
份的99.9790％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0210％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
11、 审议通过了关于修订《对外担保制度》的议案
表决结果：同意56,874,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；
反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股
