300245 深市 天玑科技

      证券代码：300245    证券简称：天玑科技    公告编号：2024-021

                上海天玑科技股份有限公司

          第五届董事会第十六次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次临时
会议于 2024 年 2 月 27 日晚上 23：00 以通讯方式召开。本次会议为紧急会议，
召集人在会议上做了相关说明。会议通知已于2024年2月27日以电话方式发出。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议主持人为董事叶磊先生，出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了以下议案：

    一、《关于选举第五届董事会董事长的议案》

  公司董事会于 2024 年 2 月 27 日收到公司董事长苏玉军先生家属通知，苏玉
军先生因涉嫌串通投标罪被采取拘留措施，目前相关事项尚在调查中。同日，为保证公司董事会正常运行，苏玉军先生向公司递交了辞职报告，辞去公司董事长、董事、审计委员会委员、战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、总经理职务。辞去上述职务后，苏玉军先生不再在公司担任任何职务。
  根据《公司法》的相关规定，苏玉军先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

  为保证公司董事会工作正常有序开展，根据《上市公司治理准则》《公司章程》的相关规定，选举苏博先生担任公司董事长，任期与公司第五届董事会任期一致。

  关联董事苏博已回避表决。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
权票数的 100%，表决通过。

    二、《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》

  为保证公司董事会各专门委员会工作正常有序开展，根据《上市公司治理准则》《公司章程》的相关规定，选举苏博先生担任公司董事会审计委员会委员、
战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，任期与公司第五届董事会任期一致。

  关联董事苏博已回避表决。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
权票数的 100%，表决通过。

    三、《关于变更公司总经理的议案》

  为保证公司经营工作正常有序开展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》的相关规定，聘任苏博先生担任公司总经理，任期与公司第五届董事会任期一致。

  关联董事苏博已回避表决。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
权票数的 100%，表决通过。

    四、备查文件

  1、第五届董事会第十六次临时会议决议。

  特此公告。

                                      上海天玑科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 2 月 28 日