证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2023-050
上海天玑科技股份有限公司
第五届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次临
时会议于 2023 年 9 月 28 日上午 10:00 点在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期
6 号楼公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 23 日
以邮件方式发出。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长苏玉军主持，出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：
一、 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
鉴于立信会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，根据公司审计工作的需要，综合考虑公司自身发展情况，公司拟变更会计师事务所，聘请容诚会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构。
容诚会计师事务所具备承接公司审计业务的资质、条件和能力，在执业过程中坚持独立审计的原则，具备足够专业胜任能力和投资者保护能力，满足公司财务审计工作的要求。
本事项尚需提交公司股东大会审议通过，具体内容请详见证监会指定的信息披露网站同期披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
经与会董事表决：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有
效表决权票数的 100%，表决通过。
二、审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》
董事会于近日收到公司非独立董事肖作毅先生申请辞去董事的报告，肖作毅先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务，经公司董事会提名，董事会提名委员
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会资格审核通过，公司董事会同意提名苏博先生担任公司非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本事项尚需提交公司股东大会审议通过，具体内容请详见证监会指定的信息披露网站同期披露的《关于非独立董事辞职及选举公司非独立董事的公告》。
经与会董事表决：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有
效表决权票数的 100%，表决通过。
三、审议通过《关于拟出售公司资产的议案》
公司拟出售公司位于杭州市萧山区的资产，本次交易有利于盘活公司闲置资产，提高资产流动性，符合公司经营发展需求。本次交易不涉及天玑科技管理层变动、人员安置等相关安排，预计亦不会产生关联交易、同业竞争的情况。
本事项尚需提交公司股东大会审议通过，具体内容请详见证监会指定的信息披露网站同期披露的《关于拟出售公司资产的公告》。
经与会董事表决：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有
效表决权票数的 100%，表决通过。
四、审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>部分条款的议案》
根据公司经营发展的需要，拟对注册地址进行变更，公司注册地址由“上海
市青浦工业园区清河湾路 1200 号 1008 室”变更至“上海市闵行区田林路 1016
号科技绿洲三期 6 号楼”（最终注册地址以市场监督管理局登记信息为准）。
本事项尚需提交公司股东大会审议通过，具体内容请详见证监会指定的信息披露网站同期披露的《关于变更注册地址并修订公司章程部分条款的议案》。
经与会董事表决：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有
效表决权票数的 100%，表决通过。
五、审议通过《关于召开 2023 年第二次股东大会的议案》
公司将于 2023 年 10 月 19 日（星期四）下午 14:30 在公司上海市田林路 1016
号科技绿洲三期 6 号楼以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议以下议案：
1、审议《关于拟变更会计师事务所的议案》
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2、审议《关于选举公司非独立董事的议案》
3、审议《关于拟出售公司资产的议案》
4、审议《关于变更注册地址并修订<公司章程>部分条款的议案》
经与会董事表决：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有
效表决权票数的 100%，表决通过。
特此公告
上海天玑科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 28 日
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