证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2023-036
上海天玑科技股份有限公司
关于2023年第一次临时股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2023年7月20日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：
通过交易系统进行网络投票的时间为2023年7月20日上午9:15—9：25，9：
30—11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为
2023年7月20日9:15-15:00。
2、股权登记日：2023年7月17日（星期一）
3、会议地点：上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼
4、召集人：上海天玑科技股份有限公司董事会
5、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网投
票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加公司本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票方式包括通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和通
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过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式。
6、会议主持人：董事长苏玉军先生
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 43,279,795 股，占上市公司总
股份的 13.8072％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 2,408,683 股，占上市公司总股
份的 0.7684％。
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 40,871,112 股，占上市公司总股份的
13.0388％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 256,590 股，占上市公司总
股份的 0.0819％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份
的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 256,490 股，占上市公司总股份的
0.0818％。
公司董事苏玉军先生、陆廷洁女士、叶磊先生、杜力耘先生、徐江先生、庞金伟先生、乐嘉锦先生、孙冬喆女士出席会议，董事肖作毅先生委托董事苏玉军先生出席；全体监事、高管出席了会议，见证律师王宇流先生、陈玉凤女士列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票、网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了本决议：
1、审议通过《关于使用部分募集资金投资建设智慧港口——数智化产品项目的议案》
总表决情况：
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同意 43,215,705 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8519％；反对
64,090 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1481％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意192,500股，占出席会议的中小股东所持股份的75.0224％；反对64,090股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.9776％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 43,067,705 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5100％；反对
212,090 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4900％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意44,500股，占出席会议的中小股东所持股份的17.3428％；反对212,090股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.6572％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 43,067,705 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5100％；反对
212,090 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4900％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意44,500股，占出席会议的中小股东所持股份的17.3428％；反对212,090股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.6572％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》
总表决情况：
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同意 43,067,705 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5100％；反对
212,090 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4900％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意44,500股，占出席会议的中小股东所持股份的17.3428％；反对212,090股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.6572％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市浩信律师事务所王宇流律师、陈玉凤律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司 2023 年第一次临时股东大会召集、召开程序、出席会议人员、召集人资格、会议表决程序和表决结果符合公司法、证券法、股东大会规则及公司章程等法律、法规及章程规定，合法有效。
四、备查文件
1、上海天玑科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、上海市浩信律师事务所出具的《上海市浩信律师事务所关于上海天玑科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书》；
上海天玑科技股份有限公司董事会
2023 年 7 月 20 日
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