证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2023-028
上海天玑科技股份有限公司
第五届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次临时
会议于 2023 年 6 月 30 日下午 14 点在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼
公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2023 年 6 月 25 日以邮件
方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 7 名，委托出席 2 人，其中董事肖作毅
委托董事苏玉军、董事徐江委托董事叶磊代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长苏玉军主持，出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于使用部分募集资金投资建设智慧港口——数智化产品项目的议案》
为了提高募集资金使用效益和募集资金投资回报，经综合考虑公司整体经营战略发展规划及行业、市场环境等因素，根据募集资金投资项目的实际情况，公司拟将尚未使用的部分募集资金 21,034.00 万元投资建设于智慧港口——数智化产品项目。
本次投资事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项尚需提交公司股东大会批准。
经与会董事表决：同意票：9 票，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事
会有效表决权票数的 100%，表决通过。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。
二、审议通过《关于补充确认使用部分闲置募集资金办理七天通知存款业务的议案》
公司对使用部分闲置募集资金办理七天通知存款业务事项进行补充确认，为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况
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下，公司在募集资金到位后的部分时间段，使用部分闲置募集资金办理七天通知存款业务，以增加公司资金收益。公司办理的通知存款属于存款类产品，不属于需要开设产品结算专户的理财类产品。公司基于谨慎原则，拟将上述使用部分闲置募集资金购买七天通知存款的事项提交第五届董事会第十次临时会议，进行补充确认。
经与会董事表决：同意票：9 票，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事
会有效表决权票数的 100%，表决通过。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。
三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币35,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。该议案需提交公司股东大会审议。
经与会董事表决：同意票：9 票，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事
会有效表决权票数的 100%，表决通过。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。
四、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司拟在确保不影响公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币
10,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。该议案需提交公司股东大会审议。
经与会董事表决：同意票：9 票，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事
会有效表决权票数的 100%，表决通过。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。
五、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》
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董事会于近日收到独立董事庞金伟先生的辞职报告。庞金伟先生任职独立董事时间即将满六年，申请辞去公司独立董事职务和董事会下设各委员会相关职务，公司拟选举张双鹏先生为第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
该议案需提交公司股东大会审议。
经与会董事表决：同意票：9 票，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事
会有效表决权票数的 100%，表决通过。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。
六、审议通过《关于召开股东大会的议案》
公司拟于 2023 年 7 月 20 日（星期四）下午 14:30 在公司上海市田林路 1016
号科技绿洲三期 6 号楼以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
经与会董事表决：同意票：9 票，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事
会有效表决权票数的 100%，表决通过。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董事会
2023 年 6 月 30 日
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