300245 深市 天玑科技

      证券号码：300245    证券简称：天玑科技    公告编号：2023-026

                上海天玑科技股份有限公司

            第五届监事会第九次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次临时会议
于 2023 年 6 月 16 日以邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 6 月 21 日上午 10:00
在上海天玑科技会议室以现场加通讯的方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：

  一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

  拟选举黄静女士担任公司监事会主席，任期为本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

  经与会监事表决：同意票：3 票，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次监事会有
效表决权票数的 100%，表决通过。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。

    特此公告

                                      上海天玑科技股份有限公司监事会
                                                    2023 年 6 月 21 日