300245 深市 天玑科技

      证券号码：300245    证券简称：天玑科技    公告编号：2023-026

                上海天玑科技股份有限公司

            第五届董事会第九次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次临时
会议于 2023 年 5 月 23 日下午 17 点在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼
公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2023 年 5 月 17 日以邮件
方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，委托出席 1 人，其中董事肖作毅
委托董事苏玉军代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长苏玉军主持，出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：

  一、审议通过《关于变更公司财务总监、董事会秘书的议案》

  陆廷洁女士因个人原因申请辞去公司财务总监、董事会秘书职务，辞职后仍在公司任职。现公司拟聘任聂婷女士担任公司财务总监、董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  经与会董事表决：同意票：9 票，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事
会有效表决权票数的 100%，表决通过。

  特此公告

                                      上海天玑科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 5 月 24 日