300245 深市 天玑科技

      证券号码：300245    证券简称：天玑科技    公告编号：2022-040

                上海天玑科技股份有限公司

            关于选举公司非职工代表监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海天玑科技股份有限公司（以下称“公司”）监事孙栋梁先生因个人原因申请辞去公司非职工代表监事职务，其辞任后不再在公司担任职务，孙栋梁先生原定任期为 2021 年年度股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。截至本公告披露日，孙栋梁先生未持有公司股份。

  孙栋梁先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司监事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

  公司于 2022 年 8 月 24 日召开的第五届监事会第五次会议审议通过了《关于选
举公司非职工代表监事的议案》，同意选举黄静女士担任公司非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。黄静女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。

  黄静女士的联系方式如下：

  电话：021-54278888

  传真：021-54279888

  电子邮箱：public@dnt.com.cn

  联系地址：上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼。

  特此公告

                                          上海天玑科技股份有限公司监事会
                                                2022 年 8 月 26 日


      证券号码：300245    证券简称：天玑科技    公告编号：2022-040

                                黄静女士简历

  黄静女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 2 月生，大学本科学历，
中级会计师，中级经济师。历任上会会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，2019年 8 月加入上海天玑科技股份有限公司，任审计部主管。

  黄静女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。