300245 深市 天玑科技

      证券号码：300245    证券简称：天玑科技    公告编号：2022-026

                上海天玑科技股份有限公司

              关于聘任非职工代表监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海天玑科技股份有限公司（以下称“公司”） 于 2022 年 4 月 27 日披露了《关
于选举公司非职工代表监事的公告》（2022-015），监事王全德先生因个人原因申请辞去公司非职工代表监事职务，其辞任后仍在公司担任其他职务，王全德先生原定任期为 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。截至本公告披露日，王全德先生未持有公司股份。

  公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第五届监事会第二次会议审议通过了《关于选
举公司非职工代表监事的议案》，同意选举孙栋梁先生担任公司非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。孙栋梁先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。

  2022 年 5 月 30 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于选举公司非职
工代表监事的议案》，同意选举孙栋梁先生担任公司非职工代表监事， 任期自 2021年年度股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

  特此公告

                                          上海天玑科技股份有限公司监事会
                                                        2022 年 5 月 30 日

      证券号码：300245    证券简称：天玑科技    公告编号：2022-026

                              孙栋梁先生简历

    孙栋梁先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 11 月出生。2010 年
至 2018 年就职于海南尖峰天池桃园酒店有限公司，主要负责行政工作，同时曾担任尖峰（海南）体育竞技发展有限公司的法定代表人。于 2018 年 6 月加入天玑科技，
担任总裁助理职务，2018 年 9 月 20 日起担任公司第四届监事会非职工代表监事职
务。2021 年 5 月 27 日，辞去监事职务，其辞任后严格遵守相关的法律法规，无买
卖公司股票情况。

  孙栋梁先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。