300245 深市 天玑科技

      证券号码：300245    证券简称：天玑科技    公告编号：2021-042

                上海天玑科技股份有限公司

          第四届董事会第二十次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次临时
会议于 2021 年 9 月 1 日(周三)上午 10 点在公司会议室以现场及通讯会议的方式召
开，会议通知于 2021 年 8 月 27 日以邮件方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事
9 名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长苏玉军主持，出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：

    一、审议《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》

    立信具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。基于双方良好的合作基础，为保持审计工作的连续性和稳定性，根据相关法律、法规及《公司章程》等的有关规定，拟续聘立信为公司 2021 年度审计机构。

  详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

  该议案尚需经股东大会审议通过。

    经与会董事表决：同意票：9 票，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有
效表决权票数的 100%，表决通过。

  二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  陆廷洁女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。

  详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。


      证券号码：300245    证券简称：天玑科技    公告编号：2021-042

  经与会董事表决：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有
效表决权票数的 100%，表决通过。

    三、审议《关于暂不召开股东大会的议案》

  为降低会议成本，提高会议决策效率，公司拟在本次临时董事会后暂不召开股东大会审议《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》。公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议上述议案。

  详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于暂不召开股东大会的公告》。

    经与会董事表决：同意票：9 票，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有
效表决权票数的 100%，表决通过。

  特此公告！

                                          上海天玑科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 9 月 1 日