300245 深市 天玑科技

      证券号码：300245    证券简称：天玑科技    公告编号：2021-031

                上海天玑科技股份有限公司

              关于聘任非职工代表监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海天玑科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 4 月 24 日披露了《关
于非职工代表 监事辞职 及选举公 司非职工 代表监事 的公告》 （2021-020），孙栋梁先生因个人原因申请辞去公司非职工代表监事职务，孙栋梁先生原定任期为 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    公司于 2021 年 4 月 23 日召开的第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于
选举公司非职工代表监事的议案》，同意选举王全德先生担任公司非职工代表监事（简历详见附件），并提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    2021 年 5 月 27 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于选举公司非职
工代表监事的议案》，同意选举王全德先生担任公司非职工代表监事， 任期自 2020年年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

    特此公告

                                          上海天玑科技股份有限公司监事会
                                                2021 年 5 月 27 日


      证券号码：300245    证券简称：天玑科技    公告编号：2021-031

                              王全德先生简历

    王全德先生：男，汉族，1965 年 8 月出生，毕业于中国政法大学国际私法专业，
研究生学历，曾在部队工作，现已退休。

    王全德先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。