300245 深市 天玑科技

      证券号码：300245    证券简称：天玑科技      公告编号：2021-030

                上海天玑科技股份有限公司

              关于聘任公司非独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海天玑科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 4 月 24 日披露了《关
于选举公司非独立董事的公告》（2021-019），孙瑞铭先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务，不再在公司担任任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，孙瑞铭先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞职自辞职申请送达董事会之日起生效。孙瑞铭先生原定任期为 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    根据本公司章程规定，公司董事会由 9 名董事组成，孙瑞铭先生辞任后，本公
司董事会将空缺 2 名董事。公司于 2021 年 4 月 23 日召开第四届监事会第十七次会
议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，同意选举徐江先生和肖作毅先生担任公司非独立董事（简历详见附件），并提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    2021 年 5 月 27 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于选举公司非独
立董事的议案》，同意选举徐江先生和肖作毅先生担任公司非独立董事，任期自 2020年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    特此公告

                                          上海天玑科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 5 月 27 日


      证券号码：300245    证券简称：天玑科技      公告编号：2021-030

徐江先生和肖作毅先生简历

    1、徐江先生：男，汉族，1961 年 10 月出生，本科学历，1983 年毕业于北京国
际政治学院新闻系，高级经济师。1997 年至今，历任北京维特创业科技发展有限公司董事长，青岛维特投资发展有限公司董事长，青岛维特传媒有限公司董事长。
    徐江先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

    2、肖作毅先生：男，汉族，1969 年 8 月出生，大专学历。1998 年 12 月起担任
武汉中正房地产开发有限公司执行董事，2015 年 5 月起担任武汉中楷睿信商业管理有限公司执行董事，2020 年 5 月起担任武汉启橙股权投资基金管理有限公司执行董事。

    肖作毅先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。