上海天玑科技股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“天玑科技”或“公司”）于 2020年 12 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在非公开发行股票募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，对部分募集资金投资项目进行延期。现将具体情况公告如下：
一、募集资金投资项目概述
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
1、 非公开发行股票募集资金情况
经 2017 年 7 月 5 日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1147 号《关于
核准上海天玑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非公开方
式发行人民币普通股股票 45,511,698 股，每股面值 1 元，发行价格 13.25 元/
股，共计募集资金人民币 603,029,998.50 元。扣除承销费和保荐费及其他发行
费用的金额 12,866,343.13 元，实际募集资金为 590,163,655.37 元。截至 2017
年 11 月 10 日止，本公司公开发行募集的资金已全部划入公司验资账户内。本次募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信 会 师 报 字 [2017] 第ZA16332 号验资报告验证。
公司对上述募集资金采取了专户管理制度。
2、 公司募集资金投资项目及其使用计划
非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
序号 项目名称 拟投资金额（万元） 拟投入募集资金（万元）
1 智慧数据中心项目 18,715.00 8,719.00
智慧通讯云项目——基于
2 客服需求的企业内部数据 34,006.00 27,297.37
分析与整合
3 研发中心及总部办公大楼 23,000.00 23,000.00
项目
合计 75,721.00 59,016.37
3、 募集资金存放情况
截至 2020 年 11 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金在银行账户的存放
情况如下：
开户行 账号 余额 存储形式 期限
交通银行股份有限公司 310066632018800060856 758,408.27 活期
上海漕河泾支行 310066632608500009040 280,000,000.00 通知存款 ---
兴业银行股份有限公司 216150100100122919 1,302,091.32 活期 ---
上海南外滩支行 216150100200203781 20,000,000.00 通知存款 ---
上海浦东发展银行临空 97550078801900000122 1,792,464.42 活期 ---
支行 98190076801200000058 69,500,000.00 通知存款 ---
小计 373,352,964.01
公司尚未使用的非公开发行股票募集资金共计 373,352,964.01 元，其中以通知存款形式存放的募集资金 369,500,000.00 元，公司将按照披露用途使用募集资金。
二、募集资金投资项目投入情况
截至 2020 年 11 月 30 日，公司募集资金投资项目投入情况如下：
序号 项目名称 拟使用募集资金 累计投入募集资 募集资金投资进
投入金额（万元） 金金额（万元） 度（%）
1 智慧数据中心项目 8,719.00 1,941.85 22.27%
2 智慧通讯云项目——基于
客服需求的企业内部数据 27,297.37 823.99 3.02%
分析与整合
3 研发中心及总部办公大楼 23,000.00 20,959.76 91.13%
项目
三、本次部分募集资金投资项目延期具体情况
“智慧数据中心项目”及“智慧通讯云项目--基于客服需求的企业内部数据分析与整合两个项目”延期的主要原因如下：
IT 行业在国家宏观政策支持下，2018 年、2019 年 IT 云和大数据、人工智
能技术有着突飞猛进的变化，云和大数据技术组件不断革新，云原生架构理念逐
步被各行业用户接受，用户使用云的习惯及需求不断出现变化，技术、需求等方面持续出现调整。
“智慧通讯云”项目和“智慧数据中心”项目面临了整体线上压力和功能需求、使用习惯的变化。线上办公、远程会议、远程医疗需求爆发性涌现对于云基础架构、视频类、交互类、社交类、大流量高在线率的应用爆发性上线。业务上云迎来新的发展期，对于数据中心的需求也是达到历史高峰，也将催生又一次产业升级。同时，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，用户对于数据中心的需求不断在改变。
公司在募资资金到位以后，完成“智慧数据中心”和“智慧通讯云项目--基于客服需求的企业内部数据分析与整合”两个项目产品的架构设计后，考虑到技术的不断更新进步以及探索适配行业快速发展的需求，同时结合外部市场环境、宏观经济形势、市场需求等综合情况，基于谨慎考虑，为了更好地保障公司及股东的利益，确保项目投产后及时产生良好的经济效益，故公司根据企业实际情况把握投资进度，导致实际投入进度比预期计划慢。
结合外部市场环境、宏观经济形势、市场需求、行业竞争状况、国家相关政策等综合情况，同时为了保障公司及股东的利益，确保项目投产后及时产生良好的经济效益，经对募投项目进行持续审慎的研究，公司决定将“智慧数据中心项目”及“智慧通讯云项目--基于客服需求的企业内部数据分析与整合两个项目”达到预定可使用状态日期延长至 2021 年 12 月。
四、募集资金投资项目延期对公司经营的影响
本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
五、履行的相关审议程序及意见
1、董事会审议情况
经审议，董事会认为：公司根据募集资金投资项目建设的实际情况，采取审慎的态度调整项目实施进度，未改变公司募集资金的用途和投向，募集资金投资项目实施主体、投资总额、建设内容未发生变化，不存在改变或变相改变募集资
金投向和其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。
2、监事会审议情况
经审议，监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶段的经营情况和长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，募集资金投资项目实施主体、募集资金投向等内容均未发生变更，不会对公司目前的生产经营产生重大影响，同意将部分募集资金投资项目延期。
3、独立董事意见
公司根据市场环境变化和项目实际情况对募集资金投资项目进行延期，不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额等变更，能够更好地保证募集资金的合理使用，以及效益最大化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等相关规定。
4、保荐机构核查意见
公司本次对募集资金投资项目进行延期，是结合经营状况、外部市场环境、宏观经济形势、市场需求等综合情况做出的决定，本次延期涉及项目投资进度的变化，不存在改变或变相改变募集资金投向等情形。
公司根据实际情况对募集资金投资项目进行延期，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批和决策程度，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定的要求。
与此同时，需要注意的是，天玑科技非公开发行募集资金于 2017 年末到账，但截至2020年11月30日,智慧数据中心项目及智慧通讯云项目两个项目的资金投入比例仅有 22.27%及 3.02%。公司本次募集资金投资项目延期已经公司评估并履行必要程序，但鉴于项目在前期的投资进度滞后，提请公司持续跟进并关注募
投项目的实施进展情况及项目可行性情况，在延期推进的一年中公司应当持续关注募投项目的可行性及预计效益，若出现外部市场环境的变化、公司战略变更、宏观经济形势不佳、市场需求无法恢复等情形，公司应当对项目的可行性、预计收益进行论证并履行及时、充分的信息披露义务。
综上所述，鉴于公司已履行募投项目延期的必要程序，华泰联合证券对天玑科技本次部分募集资金投资项目延期事项无异议，与此同时华泰联合证券提请公司持续关注募投项目实施的可行性。
六、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
4、华泰联合证券股份有限公司关于上海天玑科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。
上海天玑科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 29 日
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