上海天玑科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第 十次会 议于
2020 年 4 月 20 日上午 10 点在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼 4 层公司
会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2020 年 4 月 10 日以邮件方式发
出。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，符合《公司法 》和《 公司章 程》的 相关规定。会议由董事长苏玉军主持，出席会议的董事逐项审 议并通 过记名 方式投 票表决通过了如下决议：
一、审议通过《公司 2019 年度总经理工作 报告》
经与会董事表决：同意票：8 票同 意，0 票反对，0 票弃 权。同意 票占本 次董事
会有效表决权票数的 100%，表决通过。
二、审议通过《2019 年董事会工作 报告》
公司《2019 年董事会工 作报告 》的具 体内容请详见同日披露的《2019 年年度报
告》。公司独立董事庞金伟、徐宇 舟、姚宝敬分 别向 董事会提交了《独立董事 2019年述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上进行 述职。 三位独立董事述职报告请详见证监会指定的信息披露网站。
经与会董事表决：同意票：8 票同 意，0 票反对，0 票弃 权。同意 票占本 次董事
会有效表决权票数的 100%，表决通过。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
三、审议通过《公司 2019 年度财务决算报 告》
2019 年度，公司实现营业收入 422,274,687.61 元，比上一年 同期上 升 8.95%；
营业利润 30,860,393.93 元，比上年同期下降 46.96%；实现利润总额 37,477,194.15元，比上年同期下降 40.52%；归属于上市公司股东净利润 33,675,031.74 元，比上年同期下降 42.56%。
经与会董事表决：同意票：8 票同 意，0 票反对，0 票弃 权。同意 票占本 次董事
会有效表决权票数的 100%，表决通过。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
四、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案 》的 议案
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2020]第 ZA11045 号《审
计报告》确认，公司 2019 年度归属于母公司股东的净利润为人民币 33,675,031.74元，本年度实际可供股东分配的利润为 29,865,682.27 元，公司年末资本公积余额为 676,026,152.02 元。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2019 年度的利润分 配方案为：
以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 313,457,493 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金股利人民币 0.25 元（含税），合计派发现金 7,836,437.33 元；2019 年度，不
转增不送股。
本次利润分配预案须经 2019 年度股东大会审议批准后实施。剩余未分配利润
结转以后年度分配。
经与会董事表决：同意票：8 票同 意，0 票反对，0 票弃 权。同意 票占本 次董事
会有效表决权票数的 100%，表决通过。
五、审议通过《关于续聘 2020 年度 财 务审计 机构 的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《首次 公开发行股票 并在创 业板上市管理暂行办法》等有关规定，结合公司实际情况，综合考虑立信会计师 事务所 （特殊 普通合 伙）的审计质量、服务水平，经独立董事的事前认可，并经董 事会审计委员会审核通过，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。
经与会董事表决：同意票：8 票同 意，0 票反对，0 票弃 权。同意 票占本 次董事
会有效表决权票数的 100%，表决通过。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
六、审议通过《公司 2019 年度募集资金存 放与使 用情况的专项报告》
公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 创业 板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等相关规定 使用募 集资金 ，并及 时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理 违规的情形。
经与会董事表决：同意票：8 票同 意，0 票反对，0 票弃 权。同意 票占本 次董事
会有效表决权票数的 100%，表决通过。
《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容请详见证监会指
定的信息披露网站。保荐机构华泰联合证券有限责任公 司出具 了专项核查意见。
七、审议通过《公司 2019 年度内部控制自 我评价 报告》
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立 意见 ，公司 监事会 对内控自我评价报告发表了核查意见；保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见；请详见证监会指定的信息披露网站。
经与会董事表决：同意票：8 票同 意，0 票反对，0 票弃 权。同意 票占本 次董事
会有效表决权票数的 100%，表决通过。
八、审议通过《关于公司 控股 股东及其他 关联方占用 资金情 况的专项说明》
董事会经核查认为：公司不存在为控股股东及其他 关联 方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，控股股东及其他关联方之间 也不存在违规占用资金的情况。
经与会董事表决：同意票：8 票同 意，0 票反对，0 票弃 权。同意 票占本 次董事
会有效表决权票数的 100%，表决通过。
《关于上海天玑科技股份有限公司控股股东及其他 关联 方占用资金情况的专项审计报告》的具体内容请详见证监会指定的信息披露网 站。
九、审议通过《关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要》的议案
董事会经核查认为：2019 年年度报告全文及其摘要所载内容真实、准确、完整、
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经与会董事表决：同意票：8 票同 意，0 票反对，0 票弃 权。同意 票占本 次董事
会有效表决权票数的 100% ，表决通过 。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
公司《2019 年年度报告》及其摘要详见证监会指定的信息披露网站。
十、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度 日 常关联 交易 预
计的议案》
《关于 2019 年度关联交易及 2020 年度日常关联交易预计的公告》详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。
本议案经公司独立董事进行了事前认可和独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事杜力耘先生 2016 年 6 月 18 日至 2019 年 7 月 6 日期间担任复深蓝董事，为
其关联人，故本次议案回避表决。
十一、审议通过《会计政 策变 更的议 案》
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订 及颁 布的最 新会计 准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观 、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产 生重大影响；决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等的规定。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披 露网 站的相 关公告 。
经与会董事表决：同意票：8 票同 意，0 票反对，0 票弃 权。同意 票占本 次董事
会有效表决权票数的 100%，表决通过。
十二、审议通过《关于聘 任公 司副总 经理 、董事会秘 书的议 案》
根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性 文件 的有关 规定， 经公司董事长苏玉军先生提名，董事会同意聘任武强担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日 止。武 强先生简历见附件。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见 ，具 体内容 详见公 司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的独立董事意见及《关 于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。
经与会董事表决：同意票：8 票同 意，0 票反对，0 票弃 权。同意 票占本 次董事
会有效表决权票数的 100%，表决通过。
十三、审议通过《关于公司 2019 年度计提信用减值、资产减值损失和核销资
产的议案》
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，公司对 2019 年度末存货、固定资产等资产进行了全面清查，对可能发生资产减值的资产计提资产减值准 备；对 2019 年度应收账款、其他应收款，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失 的金额 计量其 损失准 备，对部分应收账款进行了核销，对固定资产进行了清理。2019 年度计提各项信用减值损失及资产减值损失 3,234,136.06 元，核销资产 278,709.58 元。
经与会董事表决：同意票：8 票同 意，0 票反对，0 票弃 权。同意 票占本 次董事
会有效表决权票数的 100%，表决通过。
《上海天玑科技股份有限公司关于 2019 年度计提信用减值 、资产 减值损 失和核
销资产的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网 站。
公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证 监会 指定创 业板信 息披露网站。
十四、审议通过《关于召开 2019 年年度股 东大会 的议案》
公司将于 2020 年 5 月 12 日（星期二）下午 14:30 在公司 上海 市田林路 1016 号
科技绿洲三期 6 号楼以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司 2019 年年度股东大会。会议通知的详细内容见证监会指定创业板信息披 露网站。
经与会董事表决：同意票：8 票同 意，0 票反对，0 票弃 权。同意 票占本 次董事
会有效表决权票数的 100%，表决通过。
特此公告！
上海天玑 科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十日
简历：
武强：男，汉族，1983 年，本科学历。曾任海南美兰国际机场股份有限公司
董事会办公室国际事务秘书，易食集团股份有限公司董事会事务主管，海航集团有
限公司证券业务部证券事务经理、业务总监，海南航空股份有限公司证券事务代表，
天津天海投资发展股份有限公司董事会秘书，海南航空控股股份有限公司董事会秘
书等职务。
武强先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事 、高级管理
人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存
查看PDF原文
