证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2019-021
上海天玑科技股份有限公司
关于2018年年度股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年5月20日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月20日
上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月19日下
午15:00至2019年5月20日下午15:00期间的任意时间；
2、股权登记日：2019年5月15日（星期三）
3、会议地点：上海市闵行区莲花路1733号华纳风格大酒店16F
4、召集人：上海天玑科技股份有限公司董事会
5、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
6、会议主持人：董事长苏玉军先生
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
本次股东大会出席会议的股东和股东代表共7人，其所持有效表决权股份数
为37,106,179股，占公司现有总股本313,457,493股的11.8377%；中小投资者（指
除以下股东以外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或合
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计持有上市公司5%以上股份的股东）共2人，所持股份67,550股，占公司股份总
数的0.0215%。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东委托代理人共6名，代表股份37,073,879股，占公司股份总数的11.8274%。
（3）网络投票情况
参加网络投票的股东及股东代表共1名，代表股份32,300股，占公司股份总数的0.0103%。
公司部分董事、监事出席了会议，公司高级管理人员、见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票、网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了本决议：
三、议案审议表决情况
1、审议《公司2018年度董事会工作报告》
表决结果（含网络投票）：同意37,073,879股，占出席会议有表决权股份总数的99.913%；反对32,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.087%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况为：同意35,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.095%；反对32,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.087%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》
表决结果（含网络投票）：同意37,073,879股，占出席会议有表决权股份总数的99.913%；反对32,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.087%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况为：同意35,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.095%；反对32,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.087%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
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3、审议《公司2018年度财务决算报告》
表决结果（含网络投票）：同意37,073,879股，占出席会议有表决权股份总数的99.913%；反对32,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.087%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况为：同意35,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.095%；反对32,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.087%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、审议《公司2018年度利润分配的预案》
表决结果（含网络投票）：同意37,073,879股，占出席会议有表决权股份总数的99.913%；反对32,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.087%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况为：同意35,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.095%；反对32,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.087%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
5、审议《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
表决结果（含网络投票）：同意37,073,879股，占出席会议有表决权股份总数的99.913%；反对32,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.087%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况为：同意35,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.095%；反对32,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.087%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
6、审议《公司2018年年度报告全文及其摘要》
表决结果（含网络投票）：同意37,073,879股，占出席会议有表决权股份总数的99.913%；反对32,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.087%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况为：同意35,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.095%；反对32,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.087%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
7、审议《关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》
表决结果（含网络投票）：同意37,073,879股，占出席会议有表决权股份总数的
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99.913%；反对32,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.087%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况为：同意35,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.095%；反对32,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.087%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果（含网络投票）：同意37,073,879股，占出席会议有表决权股份总数的99.913%；反对32,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.087%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况为：同意35,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.095%；反对32,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.087%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
五、备查文件
1、上海天玑科技股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、上海锦天城律师事务所出具的《上海锦天城律师事务所关于上海天玑科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》；
上海天玑科技股份有限公司
董事会
二〇一九年五月二十日
