300244 深市 迪安诊断

证券代码：300244        证券简称：迪安诊断        公告编号：2023-050
          迪安诊断技术集团股份有限公司

          第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2023 年 11 月 3 日，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）
以通讯表决方式召开了第五届监事会第一次会议。会议通知在公司 2023 年第一
次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，于 2023 年 11 月 3 日以电话、电
子邮件等方式通知全体监事。本次会议经全体监事推举，由监事师玉鹏先生召集和主持，本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了以下决议：

    一、审议《关于豁免公司第五届监事会第一次会议通知时限的议案》

  按照《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，特申请豁免公司第五届监事会第一次会议通知时限，并在公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，召开第五届监事会第一次会议。

  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    二、审议《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

  鉴于公司 2023 年第一次临时股东大会已选举产生一名非职工代表监事，并与两名职工代表监事组成第五届监事会。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为确保公司第五届监事会的各项工作顺利开展，会议选举师玉鹏先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第五届监事会届满之日止。
  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  特此公告。


      迪安诊断技术集团股份有限公司
                            监事会
                  2023 年 11 月 3 日