300244 深市 迪安诊断

证券代码：300244        证券简称：迪安诊断        公告编号：2023-040
          迪安诊断技术集团股份有限公司

            关于监事会换届选举的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）第四届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，公司已于 2023 年 10 月 18 日召开了第四届监事会第二十一次会议。审议通
过了《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。

    公司第五届监事会拟由 3 名监事组成，其中职工代表监事 2 名，非职工代
表监事 1 名。公司监事会提名师玉鹏为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历请见附件），职工代表监事将通过公司职工代表大会选举产生。

    上述监事候选人均符合有关法律法规、规范性文件等关于监事任职资格的相关规定。公司职工代表监事的比例不低于监事会成员的三分之一。

    1 名非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，与由公司职工代
表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

    为确保公司监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，第四届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

  特此公告。

                                        迪安诊断技术集团股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2023 年 10 月 18 日

    附件：监事候选人个人简历

    1、师玉鹏先生简历

  师玉鹏，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学管理学院本
科毕业，北京大学光华管理学院 MBA 毕业。2012 年 1 月至 2013 年 3 月任北京
长安创新投资有限公司公司投资经理；2013 年 4 月至 2014 年 12 月任中国食品
有限公司运营分析部副总监；2014 年 12 月至 2018 年 8 月任中粮长城酒业有限
公司财务总监；2018 年 8 月至 2019 年 5 月任公司财务中心总监；2019 年 5 月至
2021 年 4 月任公司财务负责人；2022 年至今任公司北区大区总经理。

  师玉鹏先生目前持有公司股份79,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条所规定的情形，经核查，师玉鹏先生未被认定为失信被执行人。