300244 深市 迪安诊断

证券代码：300244        证券简称：迪安诊断        公告编号：2021-053
          迪安诊断技术集团股份有限公司

        第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2021 年 10 月 22 日上午 10 点，迪安诊断技术集团股份有限公司（“公司”或
“迪安诊断”）以通讯方式召开了第四届董事会第十三次会议。会议通知已于 2021年 10 月 19 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：
    一、审议《关于<2021 年第三季度报告>的议案》

    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2021 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    二、审议《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划
（草案）》的有关规定以及公司 2020 年 11 月 2 日召开的 2020 年第五次临时股
东大会的授权，公司董事会认为公司本次限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，不存在不能授予限制性股票或者不得成为激励对象的情形，同意以
2021 年 10 月 22 日为本次预留限制性股票的授予日，并以 24.72 元/股价格向 78
名激励对象授予共计 200.80 万股第二类限制性股票。

    具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于向 2020 年限制性股票激励
计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。独立董事对该事项发表同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    特此公告。

                                        迪安诊断技术集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                    2021 年 10 月 22 日