证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2020-091
迪安诊断技术集团股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020 年 9 月 30 日（星期三）下午 14：30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 9 月 30 日的
交易时间，即 9：15—9：25，9：30—11:30 和 13：00—15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年 9 月 30 日（现场股
东大会召开当日）9:15-15:00。
2、会议召开地点：杭州市西湖区三墩镇金蓬街 329 号迪安诊断产业基地。
3、会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议主持人：陈海斌先生。
6、会议出席情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 29 人，代表公司股份 230,652,916 股，占公司已发行股本的37.1746 %。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 2 人，代表公司股份 194,293,828 股，占公司已发行股本的 31.3146 %；参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共 27 人，代表公司股份 36,359,088 股，占公司已发行股本的 5.8600 %。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘
请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：
1.00 审议《关于向金融机构申请授信额度及担保的议案》
表决结果：同意 230,616,536 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9842%；反对 36,380 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0158%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 2/3 以上通过。
其中中小股东表决情况为：同意 36,322,708 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数（含网络投票）的 99.8999%；反对 36,380 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数（含网络投票）的 0.1001%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
2.00 审议《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工监事的议案》
表决结果：同意 230,650,016 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9987%；反对 2,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的过半数以上通过。
其中中小股东表决情况为：同意 36,356,188 股，占出席会议中小股东所持表
决权股份总数（含网络投票）的 99.9920%；反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数（含网络投票）的 0.0080%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
3.00 审议《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》（本
议案采取累积投票制，各子议案需要逐项审议）
3.01 审议《关于选举陈海斌为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：同意 230,612,588 票，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9825%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的过半数以上通过。
其中中小股东表决情况为：同意 36,318,760 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.8891%。
表决结果：本议案获得通过。
3.02 审议《关于选举黄柏兴为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：同意 230,612,588 票，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9825%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的过半数以上通过。
其中中小股东表决情况为：同意 36,318,760 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.8891%。
表决结果：本议案获得通过。
3.03 审议《关于选举沈立军为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：同意 230,612,588 票，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9825%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的过半数以上通过。
效表决权股份总数（含网络投票）的 99.8891%。
表决结果：本议案获得通过。
3.04 审议《关于选举郭三汇为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：同意 230,612,588 票，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9825%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的过半数以上通过。
其中中小股东表决情况为：同意 36,318,760 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.8891%。
表决结果：本议案获得通过。
3.05 审议《关于选举姜傥为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：同意 230,612,588 票，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9825%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的过半数以上通过。
其中中小股东表决情况为：同意 36,318,760 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.8891%。
表决结果：本议案获得通过。
3.06 审议《关于选举叶小平为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：同意 230,612,588 票，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9825%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的过半数以上通过。
其中中小股东表决情况为：同意 36,318,760 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.8891%。
表决结果：本议案获得通过。
4.00 审议《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》（本
议案采取累积投票制，各子议案需要逐项审议）
4.01 审议《关于选举陈威如为公司第四届董事会独立董事的议案》；
表决结果：同意 230,650,016 票，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9987%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的过半数以上通过。
其中中小股东表决情况为：同意 36,356,188 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9920%。
表决结果：本议案获得通过。
4.02 审议《关于选举丁国其为公司第四届董事会独立董事的议案》；
表决结果：同意 230,650,016 票，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9987%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的过半数以上通过。
其中中小股东表决情况为：同意 36,356,188 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9920%。
表决结果：本议案获得通过。
4.03 审议《关于选举李天天为公司第四届董事会独立董事的议案》；
表决结果：同意 230,650,016 票，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9987%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的过半数以上通过。
其中中小股东表决情况为：同意 36,356,188 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9920%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（杭州）律师事务所倪海忠律师、夏玉萍律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案
以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、迪安诊断技术集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议；
2、北京德恒（杭州）律师事务所出具的《关于迪安诊断技术集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会之法律意见》。
特此公告。
迪安诊断技术集团股份有限公司
董事会
2020年9月30日
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