300244 深市 迪安诊断

证券代码：300244        证券简称：迪安诊断        公告编号：2020-082
          迪安诊断技术集团股份有限公司

        第三届监事会第二十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2020 年 9 月 11 日上午 10：30，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称
“公司”或“迪安诊断”）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三
届监事会第二十六次会议。召开本次会议的通知已于 2020 年 9 月 8 日以电话、
传真、电子邮件等方式通知全体监事。会议由公司监事会主席程秀丽女士召集和主持。本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体监事以举手或通讯表决方式通过了以下决议：

    一、审议《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工监事的议案》
  鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会同意提名刘洋为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期股东大会通过之日起三年，候选人简历请见附件。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

  与会监事表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

                                        迪安诊断技术集团股份有限公司
                                                        监事会


2020 年 9 月 11 日

    附件：非职工监事候选人简历

    1、刘洋女士简历

  刘洋，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 7 月至 2020
年 4 月任迪安诊断 ICL 质量管理部总监等职。

  刘洋女士目前持有公司股份 12,900 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，经核查，刘洋女士未被认定为失信被执行人。