300244 深市 迪安诊断

证券代码：300244          证券简称：迪安诊断        公告编号：2020-059
            迪安诊断技术集团股份有限公司

              2019 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2020 年 5 月 29 日（星期五）下午 14：00。

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 29 日上
午 9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年 5 月 29 日上午 9:15
至 2020 年 5 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。

    2、会议召开地点：杭州市西湖区三墩镇金蓬街 329 号迪安诊断产业基地。
    3、会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人：公司第三届董事会。

    5、会议主持人：陈海斌先生。

    6、会议出席情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 10 人，代表公司股份 243,755,942 股，占公司已发行股本的39.2864 %。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表公司股份 201,738,429 股，占公司已发行股本的 32.5144 %；参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共 6 人，代表公司股份 42,017,513 股，占公司已发行股本的 6.7720 %。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请
的见证律师等相关人士出席了本次会议。

    7、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、议案审议情况

    本次股东大会采取现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：

    1.00 审议《关于<2019 年年度报告>及<2019年年度报告摘要>的议案》

    表决结果：同意 243,732,342 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 99.9903%；反对 23,600 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.0097%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.0000%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的过半数以上通过。

    其中中小股东表决情况为：同意 50,148,704 股，占出席会议中小股东所持表
决权股份总数的 99.9530%；反对 23,600 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0.0470%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

    表决结果：本议案获得通过。

    2.00 审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

    表决结果：同意 243,732,342 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 99.9903%；反对 23,600 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.0097%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.0000%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的过半数以上通过。

    其中中小股东表决情况为：同意 50,148,704 股，占出席会议中小股东所持表
决权股份总数的 99.9530%；反对 23,600 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0.0470%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

    表决结果：本议案获得通过。

    3.00 审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

    表决结果：同意 243,732,342 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 99.9903%；反对 23,600 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.0097%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.0000%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的过半数以上通过。

    其中中小股东表决情况为：同意 50,148,704 股，占出席会议中小股东所持表
决权股份总数的 99.9530%；反对 23,600 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0.0470%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

    表决结果：本议案获得通过。

    4.00 审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：同意 243,732,342 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 99.9903%；反对 23,600 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.0097%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.0000%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的过半数以上通过。

    其中中小股东表决情况为：同意 50,148,704 股，占出席会议中小股东所持表
决权股份总数的 99.9530%；反对 23,600 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0.0470%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。


    表决结果：本议案获得通过。

    5.00 审议《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

    表决结果：同意 243,732,342 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 99.9903%；反对 23,600 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.0097%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.0000%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的过半数以上通过。

    其中中小股东表决情况为：同意 50,148,704 股，占出席会议中小股东所持表
决权股份总数的 99.9530%；反对 23,600 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0.0470%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

    表决结果：本议案获得通过。

    6.00 审议《关于聘任公司 2020年度财务审计机构的议案》

    表决结果：同意 241,658,369 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 99.1395%；反对 2,097,573 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.8605%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0.0000%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的过半数以上通过。

    其中中小股东表决情况为：同意 48,074,731 股，占出席会议中小股东所持表
决权（含网络投票）股份总数的 95.8193%；反对 2,097,573 股，占出席会议中小股东所持表决权（含网络投票）股份总数的 4.1807%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权（含网络投票）股份总数的 0.0000%。

    表决结果：本议案获得通过。


    表决结果：同意 243,732,342 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 99.9903%；反对 23,600 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.0097%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.0000%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的过半数以上通过。

    其中中小股东表决情况为：同意 50,148,704 股，占出席会议中小股东所持表
决权股份总数的 99.9530%；反对 23,600 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0.0470%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

    表决结果：本议案获得通过。

    8.00 审议《关于向金融机构申请授信额度及担保的议案》

    表决结果：同意 243,732,342 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 99.9903%；反对 23,600 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.0097%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.0000%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 2/3 以上通过。

    其中中小股东表决情况为：同意 50,148,704 股，占出席会议中小股东所持表
决权股份总数的 99.9530%；反对 23,600 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0.0470%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

    表决结果：本议案获得通过。

    9.00 审议《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

    表决结果：同意 50,148,704 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权（含网络投票）股份总数的 99.9530%；反对 23,600 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.0470%；弃权 0 股，占出
席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.000%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的过半数以上通过。

    其中中小股东表决情况为：同意 50,148,704 股，占出席会议中小股东所持表
决权（含网络投票）股份总数的 99.9530%；反对 23,600 股，占出席会议中小股东所持表决权（含网络投票）股份总数的 0.0470%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权（含网络投票）股份总数的 0.0000%。

    关联股东陈海斌回避表决，其所持表决权股份数量不计入上述计票总数。
    表决结果：本议案获得通过。

    10.00 审议《关于 2020 年度监事薪酬的议案》

    表决结果：同意 243,732,342 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 99.9903%；反对 23,600 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数