证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2018-024
迪安诊断技术集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年4月20日（星期五）下午13：00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月20日上
午9:30分到11:30分，下午13:00到15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年4月19日下午15:00
至2018年4月20日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：杭州市西湖区三墩镇金蓬街329号迪安诊断产业基地。
3、会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议主持人：陈海斌先生。
6、会议出席情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共11人，代表公司股份241,691,455股，占公司已发行股本的43.8618%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 8 人，代表公司股份240,969,218股，占公司已发行股本的43.7307%；参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共3人，代表公司股份722,237股，占公司已发行股本的0.1311%。公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：
1.审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意241,689,155股，占现场出席会议股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的99.9990%；反对2,300股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所
持有效表决权股份总数的半数以上通过。
其中中小股东表决情况为：同意31,823,317股，占出席会议中小股东所持
表决权股份总数的99.9928%；反对2,300股，占出席会议中小股东所持表决权
股份总数的 0.0072%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的
0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
2.00审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》；
表表决结果：同意241,689,155股，占现场出席会议股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的99.9990%；反对2,300股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的半数以上通过。
其中中小股东表决情况为：同意31,823,317股，占出席会议中小股东所持
表决权股份总数的99.9928%；反对2,300股，占出席会议中小股东所持表决权
股份总数的 0.0072%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的
0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
3.00审议《关于2017年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意241,689,155股，占现场出席会议股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的99.9990%；反对2,300股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所
持有效表决权股份总数的半数以上通过。
其中中小股东表决情况为：同意31,823,317股，占出席会议中小股东所持
表决权股份总数的99.9928%；反对2,300股，占出席会议中小股东所持表决权
股份总数的 0.0072%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的
0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
4.00审议《关于<2017年年度报告>及<2017年年度报告摘要>的议案》；
表决结果：同意241,689,155股，占现场出席会议股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的99.9990%；反对2,300股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所
持有效表决权股份总数的半数以上通过。
其中中小股东表决情况为：同意31,823,317股，占出席会议中小股东所持
表决权股份总数的99.9928%；反对2,300股，占出席会议中小股东所持表决权
股份总数的 0.0072%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的
0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
5.00审议《关于2017年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意241,689,155股，占现场出席会议股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的99.9990%；反对2,300股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所
持有效表决权股份总数的半数以上通过。
其中中小股东表决情况为：同意31,823,317股，占出席会议中小股东所持
表决权股份总数的99.9928%；反对2,300股，占出席会议中小股东所持表决权
股份总数的 0.0072%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的
0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
6.00审议《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》；
表决结果：同意241,689,155股，占现场出席会议股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的99.9990%；反对2,300股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所
持有效表决权股份总数的半数以上通过。
其中中小股东表决情况为：同意31,823,317股，占出席会议中小股东所持
表决权股份总数的99.9928%；反对2,300股，占出席会议中小股东所持表决权
股份总数的 0.0072%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的
0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
7.00审议《关于2018年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：同意241,689,155股，占现场出席会议股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的99.9990%；反对2,300股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所
持有效表决权股份总数的半数以上通过。
其中中小股东表决情况为：同意31,823,317股，占出席会议中小股东所持
表决权股份总数的99.9928%；反对2,300股，占出席会议中小股东所持表决权
股份总数的 0.0072%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的
0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
8.00审议《关于2018年度监事薪酬的议案》；
表决结果：同意241,689,155股，占现场出席会议股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的99.9990%；反对2,300股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所
持有效表决权股份总数的半数以上通过。
其中中小股东表决情况为：同意31,823,317股，占出席会议中小股东所持
表决权股份总数的99.9928%；反对2,300股，占出席会议中小股东所持表决权
股份总数的 0.0072%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的
0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
9.00审议《关于向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》；
表决结果：同意241,334,918股，占现场出席会议股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的99.8525%；反对356,537股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权股份总数的0.1475%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中中小股东表决情况为：同意31,469,080股，占出席会议中小股东所持
表决权股份总数的98.8797%；反对356,537股，占出席会议中小股东所持表决
权股份总数的1.1203%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的
0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
10.00审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意17,783,317股，占现场出席会议股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的99.9871%；反对2,300股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的0.0129%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所
持有效表决权股份总数的半数以上通过。
其中中小股东表决情况为：同意17,783,317股，占出席会议中小股东所持
表决权股份总数的99.9871%；反对2,300股，占出席会议中小股东所持表决权
股份总数的 0.0129%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的
0.0000%。
关联股东陈海斌、杭州迪安控股有限公司回避表决，其所持表决权股份数
