证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2018-009
迪安诊断技术集团股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月30日上午10:00，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称
“公司”或“迪安诊断”）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第十三次会议。召开本次会议的通知已于2018年3月19日以电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。
本次会议应参加表决的董事6人，独立董事3人，实际参加表决的董事6人，独
立董事3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议通过
了如下决议：
一、审议《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》
与会董事认真听取了总经理陈海斌先生的《2017年度总经理工作报告》,认
为该报告真实、客观地反映了2017年度公司落实董事会各项决议、完成董事会
年度目标、在经营业绩稳步增长与公司整体管理水平持续提升等方面所取得的成果。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
《2017 年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披
露网站同期披露的《2017 年年度报告全文》的第四节“经营情况讨论与分析”
部分。
独立董事蔡江南先生、陈威如先生、丁国其先生、王平心先生、孙东东先生分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在2017年年度股东大会上进行述职，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事述职报告》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议《关于2017年度财务决算报告的议案》
公司2017年实现营业总收入500,412.42万元，较上年同期增长30.86%；
实现利润总额62,948.58万元，较上年同期增长44.93%；实现归属于上市公司
股东的净利润34,959.30万元，较上年同期增长33.05%。
报告期内，公司取得了较好的经营业绩，详细财务数据参见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2017年年度报告全文》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、审议《关于<2017年年度报告>及<2017年年度报告摘要>的议案》
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2017 年年
度报告全文》及《2017年年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、审议《关于2017年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年实现归属于公司
股东的净利润为349,592,987.53元,母公司实现的净利润为165,950,434.86元。
根据公司章程的有关规定，按照母公司2017年度实现净利润的10%提取法定公
积金16,595,043.49元之后，截至2017年12月31日，母公司可供股东分配利
润278,805,320.43元，母公司年末资本公积金余额为981,266,114.28元。
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，2017年度利润分配预案为：以截至2017年12月31日公司总股本551,029,453股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元人民币（含税）。 与会董事认为，2017 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，并且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺。利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
六、审议《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 2017 年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
七、审议《关于<董事会关于内部控制的自我评价报告>的议案》
2017 年度，公司根据经营管理的发展需求，进一步完善了法人治理结构和
内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《董事会关于内部控制的自我评价报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
八、审议《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》
2017 年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立、客观、公正的
原则，遵守注册会计师独立审计准则, 勤勉尽责地履行审计职责，公司拟续聘立
信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务报告的审计机构。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
九、审议《关于2018年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
结合公司实际经营情况，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司拟对2018年度董事及高级管理人员的薪酬进行调整，具体如下：
公司独立董事2018年津贴为12万元/年，公司不对其他董事发放董事津贴。
公司总经理陈海斌先生2018年度的薪酬为120万元/年；公司常务副总经理
陈作秀先生2018年度的薪酬为150万元/年；公司副总经理娄歆懿先生2018年
度酬薪为100万元/年；公司副总经理张燕女士2018年度酬薪为100万元/年；
公司副总经理、财务负责人沈立军先生2018年度的薪酬为100万元/年；公司副
总经理魏政刚先生2018年度的薪酬为100万元/年；公司副总经理胡妙申先生
2018年度的薪酬为70万元/年；公司副总经理、董事会秘书王彦肖女士2018年
度的薪酬为75万元/年。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
十、审议《关于向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
为确保2018年具备充足的运营资金，公司及其子公司计划向各银行申请综
合授信，具体额度及担保情况如下：
公司向中国银行股份有限公司申请授信额度60,000万元；公司向中国工商
银行股份有限公司申请授信额度77,000万元；公司向中国建设银行股份有限公
司申请授信额度 78,000 万元；公司向杭州银行股份有限公司申请授信额度
25,000万元；公司向光大银行股份有限公司申请授信额度55,000万元；公司向
中国交通银行股份有限公司申请授信额度54,000万元；公司向上海浦东发展银
行股份有限公司申请授信额度67,000万元；公司向招商银行股份有限公司申请
授信额度64,000万元；公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司申请授信额
度15,000万元；公司向中信银行股份有限公司申请授信额度10,000万元；公司
向中国农业银行股份有限公司申请授信额度28,790万元；公司向平安银行股份
有限公司申请授信额度40,000万元；公司向兴业银行股份有限公司申请授信额
度40,000万元；公司向恒丰银行股份有限公申请授信额度35,000万元；公司向
汇丰银行(中国)有限公司请授信额度8,000万元；上述部分授信由子公司提供担
保，担保期限五年，担保方式为连带责任保证。
公司全资子公司杭州迪安医学检验中心有限公司向中国银行股份有限公司申请授信额度10,000万元；向中国工商银行股份有限公司申请授信额度13,800万元；向中国建设银行股份有限公司申请授信额度5,000万元；向杭州银行股份有限公司申请授信额度 15,000 万元；向光大银行股份有限公司申请授信额度14,000万元；向中国交通银行股份有限公司申请授信额度5,000万元；向招商银行股份有限公司申请授信额度15,000万元；向杭州联合农村商业银行股份有限公司申请授信额度5,000万元；向兴业银行股份有限公司申请授信额度10,000万元；向汇丰银行(中国)有限公司请授信额度4,000万元；上述授信均由迪安诊断提供担保，担保期限五年，担保方式为连带责任保证。
公司全资子公司杭州迪安基因工程有限公司向中国银行股份有限公司申请授信额度为6,000万元；向中国工商银行股份有限公司申请授信额度为9,500万元；向杭州银行股份有限公司申请授信额度为5,000万元；向光大银行股份有限公司申请授信额度为15,000万元；向中国交通银行股份有限公司申请授信额度为5,000万元；向招商银行股份有限公司申请授信额度为15,000万元；向杭州联合农村商业银行股份有限公司申请授信额度为10,000万元；向中国农业银行股份有限公司申请授信额度为6,000万元；向兴业银行股份有限公司申请授信额度为10,000万元；向汇丰银行(中国)有限公司请授信额度4,000万元；上述授信均由迪安诊断提供担保，担保期限五年，担保方式为连带责任保证。
公司控股子公司新疆元鼎医疗器械有限公司向平安银行股份有限公司申请授信额度为4,000万元，此次授信由迪安诊断提供担保，担保期限五年，担保方式为连带责任保证。
公司控股子公司内蒙古迪安丰信医疗科技有限责任公司向平安银行股份有限公司申请授信额度为3,000万元，此次授信由迪安诊断提供担保，担保期限五年，担保方式为连带责任保证。
公司控股子公司北京联合执信医疗科技有限公司向平安银行股份有限公司申请授信额度为3,000万元，此次授信由迪安诊断提供担保，担保期限五年，担保方式为连带责任保证。
公司控股子公司上海迪智设备租赁有限公司向中国农业银行股份有限公司申请授信额度为 2,000 万元；向中国交通银行股份有限公
