证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2014－044
浙江迪安诊断技术股份有限公司
关于调整股票期权激励计划及注销部分已授权股票期权的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司本次注销股票期权事项已履行现阶段必须的内部程序，尚需
取得深圳证券交易所的无异议意见后向中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司办理注销手续，并披露注销完成公告等事项。
2014年6月4日，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）第
二届董事会第八次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划及注销部分已授
权股票期权的议案》，有关事项详细如下：
一、 公司股票期权激励计划简述
1、2013年2月25日，公司分别召开了第一届董事会第二十七次会议和第一届
监事会第十七次会议，审议通过了《浙江迪安诊断技术股份有限公司股票期权激
励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对
本次激励对象名单出具了核查意见。
2、公司将《股票期权激励计划（草案）》及相关资料报送中国证券监督管理
委员会（以下简称“证监会”），并根据证监会的反馈意见对《股票期权激励计划
（草案）》的部分内容进行了修订，证监会对公司报送的草案及修订部分确认无
异议并进行了备案。
3、2013年4月12日，公司分别召开了第一届董事会第二十九次会议和第一届
监事会第十九次会议，审议通过了《浙江迪安诊断技术股份有限公司股票期权激
励计划（草案修订稿）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监
事会对本次激励对象名单出具了核查意见。
4、2013年5月2日，公司召开2012年年度股东大会，审议通过了《浙江迪安
诊断技术股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要等议案。
5、2013年5月2日，公司分别召开第一届董事会第三十一次会议和第一届
监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权
首次授予事项的议案》，同意公司将本次股权激励计划所涉共计272.52万份股票
期权首次授予273名激励对象，同时确定首次授予股票期权的授权日为2013年
5月2日，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次激励对象名单
进行了核实。
6、2013年7月15日，公司分别召开第一届董事会第三十三次会议和第一
届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象及
期权数量的议案》，同意公司将首次授予股票期权的激励对象人数调整为269人，
股票期权数量调整为268.06万份。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监
事会对本次调整情况及调整后的激励对象名单进行了核实。
7、2013年8月9日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确
认，公司已完成股票期权激励计划所涉首次授予268.06万份股票期权的登记工
作，期权简称：迪安JLC1，期权代码：036097。
8、2013年8月26日，公司分别召开第一届董事会第三十六次会议和第一
届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划所涉股
票期权行权价格和数量的议案》，经本次调整，首次授予的股票期权数量调整为
348.478万份，预留期权数调整为35.724万份，计划授予股票期权总数（包括
首次授予的期权和预留期权）调整为384.202万份。首次授予的股票期权行权价
格调整为24.06元。公司独立董事发表了独立意见。
9、2014年1月28日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会
第二次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的
议案》，同意向4名激励对象授予35.724万份预留股票期权，确定预留股票期权
授予日为2014年1月28日，预留股票期权行权价格为58.80元。公司独立董事
对此发表了独立意见，公司监事会对本次激励对象名单进行了核实。
10、2014年3月11日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核
确认，公司已完成股票期权激励计划所涉预留期权的授予登记工作，期权简称：
迪安JLC2，期权代码：036126。
11、2014年6月4日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会
第七次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划及注销部分已授权股票期
权的议案》，经过本次调整后的《股票期权激励计划（草案修订稿）》所涉首次授
予股票期权的激励对象为262人，股票期权数量为578.357万股，行权价格为
14.04元。预留授予股票期权数量为60.7308万股，行权价格为34.47元。公司
独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次调整情况及调整后的激励对象
名单进行了核实。
二、调整事由、调整方法及注销
1、公司首次授予股票期权的激励对象张霞、邓伟昌、操金金、杨洁、吴晓
莉、艾金波、贾伟因个人原因已离职并与公司解除劳动合同，根据公司《股票期
权激励计划（草案修订稿）》及相关规定，上述人员已不具备激励对象的资格,
董事会同意取消上述7人的激励对象资格并注销已授予其的股票期权共8.268万
份,注销后首次授予股票期权激励对象调整为262人，首次授予期权数量调整为
340.21万份，本期股票期权总数调整为375.934万份。
根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》及《创业板信息披露业务备
忘录第8号：股权激励（股票期权）实施、授予、行权与调整》的规定，上述合
计8.268万份股票期权将由公司在取得深圳证券交易所的无异议意见后向中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销手续。
2、2014年5月23日，公司召开了2013年年度股东大会，审议通过了《关于2013
年度利润分配预案的议案
