证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2014－006
浙江迪安诊断技术股份有限公司
关于股票期权激励计划预留期权授予的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票期权激励计划规
定的预留股票期权授予条件已经成就，根据2014年1月28日公司召开的第二届
董事会第三次会议审议通过的《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事
项的议案》，董事会同意将公司股票期权激励计划预留股票期权的授权日定为
2014年1月28日，同时向4名激励对象授予35.724万份股票期权，行权价格
为58.80元，具体情况公告如下：
一、 公司股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2013年2月25日，公司分别召开了第一届董事会第二十七次会议和第一届
监事会第十七次会议，审议通过了《浙江迪安诊断技术股份有限公司股票期权激
励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对
本次激励对象名单出具了核查意见。
2、公司将《股票期权激励计划（草案）》及相关资料报送中国证券监督管理
委员会（以下简称“证监会”），并根据证监会的反馈意见对《股票期权激励计划
（草案）》的部分内容进行了修订，证监会对公司报送的草案及修订部分确认无
异议并进行了备案。
3、2013年4月12日，公司分别召开了第一届董事会第二十九次会议和第一届
监事会第十九次会议，审议通过了《浙江迪安诊断技术股份有限公司股票期权激
励计划（草案修订稿）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监
事会对本次激励对象名单出具了核查意见。
4、2013年5月2日，公司召开2012年年度股东大会，审议通过了《浙江迪安
诊断技术股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要等议案。
5、2013年5月2日，公司分别召开第一届董事会第三十一次会议和第一届
监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权
首次授予事项的议案》，同意公司将本次股权激励计划所涉共计272.52万份股票
期权首次授予273名激励对象，同时确定首次授予股票期权的授权日为2013年
5月2日，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次激励对象名单
进行了核实。
6、2013年7月15日，公司分别召开第一届董事会第三十三次会议和第一
届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象及
期权数量的议案》，同意公司将首次授予股票期权的激励对象人数调整为269人，
股票期权数量调整为268.06万份。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监
事会对本次调整情况及调整后的激励对象名单进行了核实。
7、2013年8月9日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确
认，公司已完成股票期权激励计划所涉首次授予268.06万份股票期权的登记工
作，期权简称：迪安JLC1，期权代码：036097。
8、2013年8月26日，公司分别召开第一届董事会第三十六次会议和第一
届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划所涉股
票期权行权价格和数量的议案》，经本次调整，首次授予的股票期权数量调整为
348.478万份，预留期权数调整为35.724万份，计划授予股票期权总数（包括
首次授予的期权和预留期权）调整为384.202万份。首次授予的股票期权行权价
格调整为24.06元。公司独立董事发表了独立意见。
9、2014年1月28日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会
第二次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的
议案》，同意向4名激励对象授予35.724万份预留股票期权，确定预留股票期权
授予日为2014年1月28日，预留股票期权行权价格为58.80元。公司独立董事
对此发表了独立意见，公司监事会对本次激励对象名单进行了核实。
二、预留股票期权的授予条件及董事会对授予条件满足的情况说明
根据激励计划中关于股票期权获授条件的规定，激励对象只有在同时满足下
列条件时，才能获授股票期权：
1、公司未发生以下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法
表示意见的审计报告；
（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生以下任一情形：
（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；
（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员情形；
（4）公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。
经董事会审核，公司股权激励计划规定的预留期权授予条件已经成就，现确
定2014年1月28日为授权日，同意向4名激励对象授予35.724万份股票期权。
三、关于预留期权授予的激励对象、期权数量与股东大会审议的公司股票
期权激励计划是否存在差异的说明
公司本次实施的股权激励计划与已披露的激励计划一致，不存在差异。
四、本次预留股票期权的授予情况说明
按照公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》，公司第二届董事会第三次会
议决定股票期权的授予具体情况如下：
1、本次股票期权的授予日为2014年1月28日。
2、本次授予的激励对象共4人，授予的股票期权数量为35.724万份，具体
情况如下表：
获授权益合计 获授权益合计
