证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2013－041
浙江迪安诊断技术股份有限公司
关于调整股票期权激励计划激励对象及期权数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年7月15日，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）
第一届董事会第三十三次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象
及期权数量的议案》，有关事项详细如下：
一、 公司股票期权激励计划简述
1、2013年2月25日，公司分别召开了第一届董事会第二十七次会议和第一届
监事会第十七次会议，审议通过了《浙江迪安诊断技术股份有限公司股票期权激
励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对
本次激励对象名单出具了核查意见。
2、公司将《股票期权激励计划（草案）》及相关资料报送中国证券监督管理
委员会（以下简称“证监会”），并根据证监会的反馈意见对《股票期权激励计
划（草案）》的部分内容进行了修订，证监会对公司报送的草案及修订部分确认
无异议并进行了备案。
3、2013年4月12日，公司分别召开了第一届董事会第二十九次会议和第一届
监事会第十九次会议，审议通过了《浙江迪安诊断技术股份有限公司股票期权激
励计划（草案修订稿）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监
事会对本次激励对象名单出具了核查意见。
4、2013年5月2日，公司召开2012年年度股东大会，审议通过了《浙江迪安
诊断技术股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要等议案。
5、2013年5月2日，公司分别召开第一届董事会第三十一次会议和第一届
监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权
首次授予事项的议案》，同意公司将本次股权激励计划所涉共计272.52万份股票
期权首次授予273名激励对象，同时确定首次授予股票期权的授权日为2013年
5月2日，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次激励对象名单
进行了核实。
6、2013年7月15日，公司分别召开第一届董事会第三十三次会议和第一
届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象及
期权数量的议案》，同意公司将首次授予股票期权的激励对象人数调整为269人，
股票期权数量调整为268.06万份。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监
事会对本次调整情况及调整后的激励对象名单进行了核实。
二、调整事由及调整方法
鉴于公司股权激励计划授予股票期权的激励对象张永杰、唐越峰、朱丹、樊
克武发生辞职、职务变更等情形，根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》
及相关规定，上述人员已不具备激励对象的资格。经公司第一届董事会第三十三
次会议审议，取消张永杰、唐越峰、朱丹、樊克武的激励对象资格，首次授予股
票期权的激励对象人数由273人调整为269人,同时取消已授予上述人员的股票期
权共计4.46万份，首次授予的股票期权数量由272.52万份调整为268.06万份，预
留部分不变仍为27.48万份。
对于已取消的激励对象及所涉股票期权，公司将不再向深圳证券交易所及中
国结算深圳分公司申请办理股票期权授予登记。
调整后的股票期权分配情况如下：
获授的股票期权数量 占授予股票期权总数 占授予时总股本的
人员类别 （万份） 的比例 比例（%）
中高层管理人员、
核心技术（业务） 268.06 90.70% 2.91%
人员
预留股票期权 27.48 9.30% 0.30%
合 计 295.54 100.00% 3.21%
三、调整股票期权激励对象及期权数量对公司的影响
本次对激励对象及所涉股票期权数量进行调整，会使公司股票期权激励计划
的实际成本与首次授予时所预测的数据存在一定差异，但不会对公司的财务状况
和经营成果产生实质性影响，股票期权的实际成本应以会计师事务所出具的年度
审计报告为准。
四、专项意见说明
1、独立董事发表的独立意见
经核查，公司本次对股票期权激励计划激励对象及所涉股票期权数量的调
整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3
号》及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》中关于股票期权激励对象及数
量调整的规定，不会损害公司及其全体股东的利益，一致同意公司对首次授予激
励对象名单和股票期权数量进行调整。
2、监事会出具的核查意见
2013年7月15日，公司第一届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调
整股票期权激励计划激励对象及期权数量的议案》，监事会经核查后认为：根据
公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》及相关规定，激励对象张永杰、唐越
峰、朱丹、樊克武因辞职、职务变更等原因，已不具备激励对象的资格，同意公
司取消上述人员激励对象资格及所涉股票期权。
同时监事会对调整后的激励对象名单进行了核实，认为本次股票期权激励计
划调整后确定的269名激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上
市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对
象条件，符合公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，
其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
3、律师出具的法律意见
北京市德恒律师事务所杭州分所律师认为，公司董
