证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2023-046
债券代码：123126 债券简称：瑞丰转债
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于补选第五届董事会独立董事及专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年6 月 30 日收到独立董事汪晓东先生递交的书面辞职报告。汪晓东先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。辞职生效后，汪晓东先生不再担任公司任何职务。
具体内容详见公司 2023 年 7 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的
《关于独立董事辞职的公告》。
公司于 2023 年 7 月 4 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第
十次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》，为保证公司正常运行，经公司第五届董事会提名委员会审查，公司董事会同意补选吴战鹏先生为公司第五届董事会独立董事（简历详见附件），并自公司股东大会选举通过其为公司独立董事之日起同意选举吴战鹏先生担任董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满止。
截至本公告披露日，吴战鹏先生尚未取得独立董事资格证书，吴战鹏先生已出具承诺，将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深证证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会
2023 年 7 月 5 日
附件：独立董事候选人吴战鹏先生个人简历
吴战鹏，男，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，
博士，教授、博士生导师，2006 年毕业于北京化工大学高分子材料专业，获得高分子材料专业工学博士学位，同年留校任教。1993~2003 年在航天科工集团六院工作，高级工程师；在 2012 至 2013 年期间，作为国家公派访问学者赴美国凯斯西储大学从事科学研究。
截至本公告披露日，吴战鹏先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。
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