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瑞丰高材:董事会决议公告

公告日期:2021-04-20

瑞丰高材:董事会决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:300243        证券简称:瑞丰高材      公告编号:2021-017
          山东瑞丰高分子材料股份有限公司

        第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

  山东瑞丰高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于2021年4月19日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召
开。本次会议通知于 2021 年 4 月 9 日以电子邮件的方式发出。会议应出席董事
9 名,实际出席董事 9 名。本次董事会由董事长周仕斌先生主持,公司全部监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

    二、会议审议情况

  与会董事审议并一致通过了以下议案:

    1、关于公司《2020 年度总经理工作报告》的议案

  与会董事在认真审议了《2020 年度总经理工作报告》后认为,该报告真实、准确地反映了 2020 年度公司管理层落实董事会决议,管理生产经营,执行公司各项规章制度等方面的工作及成果。

  经与会董事表决:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过。

    2、关于公司《2020 年度董事会工作报告》的议案

  与会董事一致认为,该报告真实、客观地反映了 2020 年度公司董事会在贯彻执行股东大会各项决议、依法规范治理、切实维护股东利益等方面的工作及成果。

  独立董事董华先生、郑垲先生、丁乃秀女士向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》,并将在 2020 年度股东大会上进行述职。


  经与会董事表决:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过。

  本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

  公司《2020 年度董事会工作报告》、《独立董事 2020 年度述职报告》详见公
司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

    3、关于公司《2020 年度审计报告》的议案

  与会董事审议通过了上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2020 年度审计报告》。

  经与会董事表决:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过。

  公司《2020 年度审计报告》详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

    4、关于公司《2020 年度报告全文》及摘要的议案

  公司编制和审核 2020 年度报告的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年经营的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经与会董事表决:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过。

  本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

  公司 《 2020 年 度报 告全文 》及 摘要 详 见公司 同日 在巨 潮 资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

    5、关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案

  2020 年度公司实现营业收入 130,187.46 万元,同比增长 7.29%;营业利润
10,303.09 万元,同比增长 8.21%;实现归属于上市公司股东的净利润 8,535.40万元,同比增长 14.53%。

  具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《2020年年度报告全文》第十二节“财务报告”部分。

  经与会董事表决:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过。

  本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

    6、关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

  经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年度母公司实现净利润
64,937,737.88 元,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,按照实现净利润的10%提取法定盈余公积金 6,493,773.79 元,加上年初未分配利润 317,515,939.31
元,减 2019 年度利润分红 23,232,285.10 元,截至 2020 年 12 月 31 日,可供股
东分配的利润为 352,727,618.30 元。

  公司本年度利润分配预案为:拟以现有总股本 232,322,851 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.20 元(含税),合计派发现金股利27,878,742.12 元(含税),剩余未分配利润 324,848,876.18 元结转以后年度。
  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  经与会董事表决:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过。

  本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

  公 司 《 2020 年 度 利 润 分 配 预 案 》 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

    7、关于公司《2020 年度内部控制自我评价报告》的议案

  与会董事认为,公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效,符合公司现阶段的发展需求,保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  经与会董事表决:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过。

  公司《 2020 年度内部控制自我评价报告》详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

    8、关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案

  经公司第四届董事会审计委员会及独立董事事前审核及同意,董事会同意向股东大会提议续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2021 年度审计机构。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  经与会董事表决:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过。

  本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

  《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》详见公司同日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的内容。

    9、关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案

  兹定于 2021 年 5 月 10 日 15:00 召开公司 2020 年度股东大会。

  经与会董事表决:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过。

  《关于召开 2020 年度股东大会的通知》详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的内容。

    三、备查文件

  1、第四届董事会第二十三次会议决议;

  特此公告。

                              山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会

                                        2021 年 4 月 20 日

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