300242 深市 佳云科技

 证券代码：300242        证券简称：佳云科技        公告编号：2023-042
          广东佳兆业佳云科技股份有限公司

          第五届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六
 次会议于 2023 年 11 月 8 日上午在深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润
 置地大厦B 座35 楼以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2023 年11月3日以电话及电子邮件的方式送达给全体监事。本次会议应到监事3人， 实际参会 3 人，其中监事杨明以通讯方式参加本次会议。会议由监事会主席杨明 女士召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。

    二、会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：

    1、审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》

    公司监事孙辰女士因个人原因于 2023 年 10 月 31 日申请辞去公司第五届监
 事会非职工代表监事职务及公司其他所有职务，由于孙辰女士辞职将导致公司监 事会成员人数低于法定最低人数，孙辰女士的辞职申请将在公司股东大会选举产 生新任监事后生效。为保障公司监事会顺利运作，根据《公司法》《公司章程》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司监事会议事规则》等有关规定，经公司控股股东深圳市一号仓佳速网络有 限公司提名，监事会同意拟补选陈泽聪先生为第五届监事会非职工代表监事，任 期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满 之日止。


    具 体 内 容 及 陈 泽 聪 先 生 简 历 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    2、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》《股票上市规则》《公司章程》及有关法律、法规规定，公司
监事会拟于 2023 年 11 月 23 日（星期四）15:00 在深圳市南山区粤海街道深南大
道 9668 号华润置地大厦 B 座 35 楼会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，会
期半天。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第十六次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

                                      广东佳兆业佳云科技股份有限公司
                                                监 事 会

                                            2023 年 11 月 8 日