300242 深市 佳云科技

 证券代码：300242        证券简称：佳云科技        公告编号：2023-021
          广东佳兆业佳云科技股份有限公司

        第五届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
 十二次会议于 2023 年 6 月 2 日上午在深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华
 润置地大厦B 座35 楼会议室以通讯会议的方式召开，会议通知于 2023 年 5 月 29
 日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际参 加董事 7 人。会议由董事长郭晓群先生召集和主持，公司部分高级管理人员列席 了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称“《规范运作》”）、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
    二、会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

    1、审议通过了《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》

    为了完善公司治理结构，规范公司内部运作，确保公司重大经营决策的正确 性、合理性，根据法律、法规的有关规定，并结合公司具体情况，公司董事会同 意对《总经理工作细则》部分条款进行修订。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

    2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员和相关人员的议案》

    结合公司实际经营情况和未来发展需要，经公司总经理提名，并经公司董事 会提名委员会审核，公司董事会同意聘任杨家德先生为公司副总经理。同时，因 公司内部工作调整，刘超雄先生不再但任会计机构负责人，将继续担任公司副总
经理、董事会秘书、财务总监、主管会计工作负责人。公司董事会同意聘任范松发先生为公司会计机构负责人。

  逐项表决通过了以下子议案：

    2.1 聘任杨家德先生为公司副总经理

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    2.2 聘任范松发先生为公司会计机构负责人

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    三、备查文件

  1、第五届董事会第二十二次会议决议；

  2、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

  3、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

                                      广东佳兆业佳云科技股份有限公司
                                                  董 事 会

                                              2023 年 6 月 2 日