证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2023-019
广东佳兆业佳云科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未发生否决议案；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）15:00；
2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润置地大
厦 B 座 35 楼；
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 19 日 9:15-15:00；
4、召集人：公司第五届董事会；
5、会议主持人：董事长郭晓群先生；
6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络方式出席本次股东大会的股东及股东代理人共 6 人，代
表公司有表决权的股份数为 135,480,400 股，占本公司总股本的 21.3505％；
2、出席现场会议的股东及股东代表共 1 人，代表公司的股份数为 135,225,900
股，占公司有表决权股份总数的 21.3103％；通过网络投票的股东及股东代表共5 人，代表公司的股份数为 254,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0401％；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 5 人，代表公司的股份
数为 254,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0401％；
4、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议；
5、北京市金杜（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会按照公司召开2022年年度股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 135,225,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8122％；
反对 254,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1878％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 254,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 135,225,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8122％；
反对 254,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1878％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 254,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 135,225,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8122％；
反对 254,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1878％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％；反对 254,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于公司<2022年年度报告>全文及摘要的议案》
表决结果：同意 135,225,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8122％；
反对 254,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1878％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 254,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 135,225,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8122％；
反对 254,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1878％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 254,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于拟续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 135,225,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8122％；
反对 254,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1878％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 254,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于2023年度预计担保额度的议案》
表决结果：同意 135,225,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8122％；
反对 254,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1878％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 254,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该项提案为特别决议提案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
8、审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》
表决结果：同意 135,225,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8122％；
反对 254,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1878％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 254,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜（深圳）律师事务所杨茹律师及彭凉恩律师见证会议并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2022 年年度股东大会决议；
2、2022 年年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 5 月 19 日
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