证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2023-007
广东佳兆业佳云科技股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三
次会议于 2023 年 4 月 27 日上午在深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润
置地大厦 B 座35 楼以现场会议及通讯的方式召开，会议通知于 2023 年 4 月 17
日以电话及电子邮件的方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 人，实际参会 3 人，其中监事杨明、刘阳以通讯方式参加本次会议。会议由监事会主席杨明女 士召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司 章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
监事会根据 2022 年的工作情况编制了《2022 年度监事会工作报告》，具体
内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
监事会经核查认为：《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022
年的财务状况和经营成果。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中
喜事务所”）于 2023 年 4 月 27 日出具的《2022 年度审计报告》（中喜财审
2023S01148 号），该报告为标准无保留意见审计报告。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司<2022 年年度报告>全文及摘要的议案》
监事会经核查认为：董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》
根据中喜会计师事务所出具的中喜财审 2023S01148 号《2022 年度审计报
告》，公司 2022 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 16,593,388.33 元，年初未分配利润为-1,412,260,361.07 元，2022 年末实际可供股东分配的利润为-1,386,356,795.33 元。母公司实现的净利润为 47,150,720.36 元，年初未分配利润为-1,097,727,755.12 元，2022 年末可供股东分配的利润为-1,050,577,034.76 元。公司 2022 年度可供股东分配利润和母公司可供股东分配利润均为负，公司不进行 2022 年度利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。公司 2022 年度分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
监事会经核查认为，公司拟定的 2022 年度利润分配预案符合公司的实际情
况及未来经营发展需要，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会经核查认为：公司根据相关法律法规、部门规章以及《股票上市规则》的规定，建立了健全的内控制度，符合公司行业特点和目前的实际经营情况。公司内部控制体系促进了公司战略的实施，保障了公司资产安全，确保了公司信息披露的真实、准确、完整。2022 年度公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷，公司内部控制是有效的。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6、审议通过了《关于<非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》
监事会经核查认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。中喜事务所出具了《非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的专项说明》（中喜专审 2023Z00432 号）。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7、审议通过了《关于拟续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》
监事会经核查认为：中喜事务所从事 2022 年度公司审计工作勤勉尽责，为
公司出具的 2022 年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘中喜事务所为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司<2023 年第一季度报告>全文的议案》
监事会经核查认为：《2023 年第一季度报告》全文所载资料内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
9、审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》
第五届监事会监事刘阳女士于 2023 年 4 月 18 日提出辞职申请。根据《公司
法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、公司《监事会议事规则》等有关规定，经控股股东深圳市一号仓佳速网络有限公司提名，监事会同意拟补选孙辰女士为第五届监事会非职工代表监事，任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届监事会第十三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司
监 事 会
2023 年 4 月 27 日
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