证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2022-030
广东佳兆业佳云科技股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
九次会议于 2022 年 8 月 29 日上午在深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华
润置地大厦B 座35 楼会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2022 年
8 月 19 日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应到董事 6 人，
实际参加董事 6 人，其中董事郭晓群、孙越南、高海军、林卓彬以通讯方式参加 本次会议。会议由董事长郭晓群先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《公司董事 会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于公司<2022 年半年度报告>全文及摘要的议案》
经审核，与会董事一致认为：《2022 年半年度报告》全文及摘要所载资料内
容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内
容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《关于补选公司董事及专门委员会委员的议案》
经审议，与会董事一致同意：提名刘立好先生为公司第五届董事会非独立董 事候选人并选任为第五届董事会提名委员会委员，任期自 2022 年第一次临时股 东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。刘立好先生的个人简历
及具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过了《关于召开 2022 年一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及有
关法律、法规规定，公司董事会拟于 2022 年 9 月 14 日（星期三）15:00 在深圳
市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润置地大厦 B 座 35 楼会议室召开 2022 年
第一次临时股东大会，会期半天。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 8 月 29 日
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