证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2022-006
广东佳兆业佳云科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
六次会议于 2022 年 4 月 13 日上午在深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华
润置地大厦B 座35 楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2022 年 4 月 11
日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应到董事 7 人，实际参加 董事 7 人，其中董事郭晓群、孙越南、翟晓平、赖玉珍、林卓彬、高海军以通讯 方式参加本次会议。会议由董事长郭晓群先生召集和主持。会议召开符合《中华 人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）、《公司章程》和《公司董事 会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任陈昕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行责任及 开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止，陈 昕女士简历详见附件。
具体内容详见同日披露于创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《关于出售公司资产的议案》
为了盘活公司资产，提高资产运营及使用效率，补充公司流动资金，董事会 同意将公司位于广东省东莞市横沥镇村头村的土地、办公楼等 7 处不动产及其附
属设施以人民币 83,000,000.00 元（大写：捌仟叁佰万元整）的价格出售至深圳市豪璟达实业有限公司。
独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 14 日
附件：
1、陈昕简历
陈昕女士，1992 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2016
年 3 月至 2019 年 3 月在禹洲集团控股有限公司历任投资者关系专员、主管；2019
年 12 月至 2020 年 10 月在深圳市柏星龙创意包装股份有限公司担任证券事务代
表；2020 年 10 月至 2022 年 3 月在中国永拓咨询管理集团股份有限公司担任证
券事务代表。
截至本公告日，陈昕女士未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司法》、《公司章程》等相关规定。
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