证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2020-131
广东佳兆业佳云科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第六次临时股东大会选举产生了第五届董事会成员后，为保证公司董事会工作的衔接和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第五届董事会第一次会议于 2020
年 12 月 31 日下午在深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润置地大厦 B 座
35 楼会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2020 年 12 月 31 日以口
头方式传达给全体董事。本次会议应到董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中董事郭晓群、孙越南、翟晓平、吴建新、张冰、高海军以通讯方式参加。经全体董事推选，本次会议由董事郭晓群先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障公司第五届董事会各项工作的顺利开展，董事会同意选举郭晓群先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日，简历详见附件。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司第五届董事会设立战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会。各专门委员会组成人员如下：
名称 主任委员（召集人） 委员名单
战略与投资委员会 郭晓群 孙越南、张冰、高海军、林卓彬
薪酬与考核委员会 赖玉珍 吴建新、高海军
提名委员会 林卓彬 翟晓平、赖玉珍
审计委员会 高海军 钟亮、林卓彬
上述专门委员会成员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任钟亮先生为公司总经理；经公司总经理提名，提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任刘超雄先生为公司财务总监；经公司董事长提名，提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任朱宏磊先生为公司副总经理、董事会秘书。上述人员任期均自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日，简历详见附件。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任刘琪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日，简历详见附件。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、审议通过了《关于控股孙公司及关联方为公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
根据公司日常经营与资金使用计划需要，为满足公司生产经营发展，董事会同意公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过7,000万元人民币的综合授信，佳兆业集团（深圳）有限公司、公司控股孙公司北京多彩互动广告有限公司及张冰先生为公司本次综合授信提供连带责任保证担保，担保额度不超过 7,000 万元人民币。其中，佳兆业深圳收取担保费用 140 万元人民币，张冰先生不收取担保费。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上《关于控股孙公司及关联方为公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-134）。
郭晓群先生、孙越南先生、翟晓平女士、吴建新先生及张冰先生回避表决。
表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 5 票。
三、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 12 月 31 日
附件：
1、郭晓群先生简历
郭晓群先生，1991 年出生，中国香港永久性居民，毕业于埃塞克斯大学管理学专业，伦敦大学社会学专业硕士研究生。2018 年 5 月入职佳兆业集团控股有限公司，历任佳兆业上海财富管理集团总裁助理、佳兆业上海集团主席兼总裁等。现任佳兆业集团执行董事及联席总裁、佳兆业上海集团主席、佳兆业上海城市更新集团主席、公司董事长。
截至本公告日，郭晓群先生未持有公司股份，其与公司实际控制人郭英成为父子关系，与公司实际控制人郭英智为叔侄关系，其在公司实际控制人控制的其他企业担任董事等职务。除此之外，郭晓群先生与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》所规定条所规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
2、钟亮先生简历
钟亮先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，中国科学技术大
学学士，美国南缅因大学硕士。2009 年 5 月至 2009 年 11 月在深圳证券交易所
综合研究所任研究助理；2009 年 12 月至 2014 年 9 月在平安证券有限责任公司
投资银行部历任高级经理、业务总监、资深业务总监；2014 年 9 月至 2015 年 8
月在美盛文化创意股份有限公司任投资总监；2015 年 9 月至 2017 年 4 月在平安
证券股份有限公司投资银行事业部任资深业务总监；2017 年 5 月至 2019 年 10
月在佳兆业集团控股有限公司历任投资银行部总经理、集团总裁助理。2019 年 1月至今任公司董事；2019 年 10 月至今任公司总经理。
截至本公告日，钟亮先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。
3、刘超雄先生简历
刘超雄先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，江西财经大学
国际学院经济学学士。2006 年 7 月至 2006 年 12 月任职中国工商银行赣州分行
贡江支行柜员；2007年1月至2011年5月在安永华明会计师事务所历任审计员、
高级审计员；2011 年 6 月至 2013 年 8 月在中信期货有限公司担任计划财务部总
经理助理；2013 年 9 月至 2016 年 8 月在广州金鹰资产管理有限公司担任运营管
理部及财务负责人；2016 年 9 月至 2017 年 9 月在深圳证信联合发展有限公司担
任执行董事、总经理；2017 年 10 月至 2018 年 12 月在深圳佳兆业财富管理集团
担任计划财务部副总监。2018 年 12 月至今任公司财务总监。
截至本公告日，刘超雄先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。
4、朱宏磊先生简历
朱宏磊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，东南大学工学
学士、美国俄亥俄州大双学位硕士。2012 年 2 月至 2016 年 12 月任国信证券经
济研究所资深分析师；2017 年 1 月至 2018 年 4 月在佳兆业集团控股有限公司历
任战略发展部总经理助理、投资部总经理助理；2018 年 5 月至今任公司投融资部总经理；2020 年 9 月至今任公司副总经理、董事会秘书。
截至本公告日，朱宏磊先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。
5、刘琪女士简历
刘琪女士，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年出生，本科学历。2015
年 6 月至 2016 年 4 月任北京金源互动科技有限公司新媒体运营编辑。2016 年 5
月至今任职于公司董事会办公室，2018 年 1 月至今任公司证券事务代表。刘琪女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
截至本公告日，刘琪女士未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司证券事务代表的情形，不属于失信被执行人。
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