证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2020-132
广东佳兆业佳云科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 31
日召开公司职工代表大会，选举产生了第五届监事会职工代表监事。公司于同日召开了 2020 年第六次临时股东大会，会议选举产生了公司第五届监事会非职工代表监事。为保证公司监事会工作的衔接和连贯性，第五届监事会第一次会议于
同日下午在深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润置地大厦 B 座 35 楼会
议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2020 年 12 月 31 日以口头方式
传达给全体监事。本次会议应到监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中监事杨明以通讯方式参加。经全体监事推选，本次会议由监事杨明女士召集和主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障公司第五届监事会各项工作的顺利开展，公司监事会同意选举杨明女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日，简历详见附件。
表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
1、第五届监事会第一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司
监 事 会
2020 年 12 月 31 日
附件：
杨明女士简历
杨明女士，中国国籍，无境外永久居留权，女，汉族，1982 年出生。毕业于武汉大学，法学学士。2004 年至今先后在恒盛地产控股有限公司、深业置地有限公司、佳兆业集团控股有限公司从事法律合规及金融投资工作。现任佳兆业集团控股北京副总裁、公司监事会主席。
截至本公告日，杨明女士未持有公司股份，其在公司实际控制人控制的其他企业担任高级管理人员等职务。除此之外，杨明女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。
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