证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2020-056
广东佳兆业佳云科技股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未发生否决议案；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 28 日（星期二）下午 3:00；
2、现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道 9966 号威盛科技大厦 1601
会议室；
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2020 年 4 月 28 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投
票的具体时间为 2020 年 4 月 28 日上午 9:15 至下午 3:00；
4、召集人：公司第四届董事会；
5、会议主持人：董事长郭晓群先生；
6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络方式出席本次股东大会的股东及股东代理人共 6 人，代
表公司有表决权的股份数为 183,603,928 股，占本公司总股本的 28.9343％；
2、出席现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表公司有表决权的股份数为
135,705,820 股，占公司总股本的 21.3860％；通过网络投票的股东共 4 人，代表公司有表决权的股份数为 47,898,108 股，占公司总股本的 7.5483％；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 4 人，代表公司有表决
权的股份数为 1,800,220 股，占公司总股本的 0.2837％；
4、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议；
5、北京市金杜律师事务所见证律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会按照公司召开2019年年度股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意137,026,120股，占出席会议的74.6314％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权46,577,808股，占出席会议所有股东所持股份的25.3686％。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,800,220股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 137,026,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 74.6314％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 46,577,808 股，占出
席会议所有股东所持股份的 25.3686％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,800,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 137,026,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 74.6314％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 46,577,808 股，占出
席会议所有股东所持股份的 25.3686％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,800,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于公司<2019 年年度报告>全文及摘要的议案》
表决结果：同意 137,026,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 74.6314％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 46,577,808 股，占出
席会议所有股东所持股份的 25.3686％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,800,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于公司<2019 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 137,026,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 74.6314％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 46,577,808 股，占出
席会议所有股东所持股份的 25.3686％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,800,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 137,026,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 74.6314％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 46,577,808 股，占出
席会议所有股东所持股份的 25.3686％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,800,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于2020年度预计担保额度的议案》
表决结果：同意 137,026,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 74.6314％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 46,577,808 股，占出
席会议所有股东所持股份的 25.3686％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,800,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该项提案为特别决议提案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
8、审议通过了《关于2020年度预计公司及下属公司接受关联方担保的议案》
表决结果：同意 137,026,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 74.6314％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 46,577,808 股，占出
席会议所有股东所持股份的 25.3686％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,800,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于修订<董事津贴管理制度>的议案》
表决结果：同意 137,026,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 74.6314％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 46,577,808 股，占出
席会议所有股东所持股份的 25.3686％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,800,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过了《关于修订<监事津贴管理制度>的议案》
表决结果：同意 137,026,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 74.6314％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 46,577,808 股，占出
席会议所有股东所持股份的 25.3686％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,800,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过了《关于修订<现金分红管理制度>的议案》
表决结果：同意 137,026,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 74.6314％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 46,577,808 股，占出
席会议所有股东所持股份的 25.3686％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,800,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
12、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 137,026,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 74.6314％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 46,577,808 股，占出
席会议所有股东所持股份的 25.3686％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,800,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该项提案为特别决议提案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
13、审议通过了《关于公司董事辞职暨补选董事的议案》
表决结果：同意 137,026,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 74.6314％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 46,577,808 股，占出
席会议所有股东所持股份的 25.3686％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,800,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
14、审议通过了《关于非公开发行 A 股股票引入战略投资者暨签订战略合作协议的议案》
表决结果：同意 183,603,928 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份
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