300241 深市 瑞丰光电

证券代码：300241                      证券简称：瑞丰光电                    公告编号：2024-048

              深圳市瑞丰光电子股份有限公司

          关于部分限制性股票回购注销完成的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次回购的限制性股票涉及人数为 4 人，回购注销的股票数量共计为
330,000 股，占回购前公司总股本的 0.048%。

    2、公司 2022 年股票期权与限制性股票激励的限制性股票授予价格为 4.00 元
/股。公司于 2022 年 6 月 24 日披露了《2021 年度分红派息实施公告》：以公司现
有总股本 685,761,103 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.199601 元人民币现金
（含税），不转增，不送股，已于 2022 年 7 月 1 日实施完毕。公司于 2023 年 6
月 6 日披露了《2022 年度分红派息实施公告》：以公司现有总股本 685,761,103股为基数，向全体股东每 10 股派 0.10 元人民币现金（含税），不转增，不送股，
已于 2023 年 6 月 13 日实施完毕。根据公司《激励计划》的相关规定，本次回购
注销激励对象因激励对象离职已获授但尚未满足解除限售条件的全部限制性股票共计 75,000 股，回购价格调整为 3.97 元/股。回购注销激励对象因限制性股票第二个解除限售期公司层面业绩考核不达标已获授但尚未满足解除限售条件的全部限制性股票共计 255,000 股，回购价格调整为 3.97 元/股加银行同期存款利息。
    3、公司已于 2024 年 7 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
完成了上述限制性股票的回购和注销登记手续，回购总金额为 1,310,100 元。
    一、已履行的相关审批程序

    1、2022 年 3 月 21 日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议，审议并通
过了《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案；公司独立董事发表了独立意见。


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    2、2022 年 3 月 21 日，公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关
于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。

    3、2022 年 3 月 22 日至 2022 年 3 月 31 日，公司对首次授予激励对象名单的
姓名和职位在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计
划拟激励对象有关的任何异议。2022 年 4 月 2 日，公司披露了《监事会关于 2022
年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核及公示情况说明》。

    4、2022 年 4 月 7 日，公司召开2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2022 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，并披露了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

    5、2022 年 5 月 9 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，第四届监事会
第二十一次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师等中介机构出具了相应报告。

    6、2022 年 5 月 31 日，公司披露了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励
计划首次授予股票期权登记完成的公告》，公司 2022 年股票期权与限制性股票激
励计划首次授予股票期权登记完成日为 2022 年 5 月 31 日。


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    7、2022 年 6 月 17 日，公司披露了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励
计划授予限制性股票登记完成的公告》，公司 2022 年股票期权与限制性股票激励
计划授予的限制性股票上市日期为 2022 年 6 月 22 日。

    8、2022 年 7 月 19 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，第四届监事
会第二十三次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了相应报告。

    9、2023 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第二次会议，第五届监事会第
二次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了相应报告。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，
上述股票期权注销事宜已于 2023 年 6 月 26 日完成，上述限制性股票回购注销事
宜已于 2023 年 7 月 25 日完成。

    10、2024 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第十次会议，第五届监事会第
八次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。律师出具了相应报告。

    二、本次回购注销部分限制性股票的说明

    （一）回购注销的原因

    1、根据公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，“激励对
象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、劳动合同/聘用协议到期不再续约、因个人过错被公司解聘、协商解除劳动合同或聘用协议等，在情况发生之日，激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，并由公司按本计划的规定按授予价格回购注销。”公司2022 年股票期权与限制性股票激励计划中获授限制性股票的激励对象中有 1 名因个人原因辞职已不符合激励条件，

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公司拟回购注销其已获授但尚未满足解除限售条件的全部限制性股票共计 75,000股。

  2、根据公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，授予的限制性股票第二个解除限售期的公司业绩考核目标为“以2021 年营业收入为基数，2023 年营业收入增长率不低于 40%”，“公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加银行同期存款利息。”

  根据公司2023年年度报告，公司2023年度业绩未达标，因此，公司需对2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解除限售期的 3 名激励对象获授的 255,000 股限制性股票进行回购注销。

    （二）回购注销股票种类与数量

    本次回购注销的股票为公司根据《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）》向激励对象授予的人民币普通股股票，回购注销的股票数量为 330,000 股，占本次回购注销前公司总股本的 0.0481%。

    （三）回购价格及资金来源

    根据《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定，公司限制性
股票授予价格为 4.00 元/股。公司于 2022 年 6 月 24 日披露了《2021 年度分红派
息实施公告》：以公司现有总股本 685,761,103 股为基数，向全体股东每 10 股派
0.199601 元人民币现金（含税），不转增，不送股，已于 2022 年 7 月 1 日实施完
毕。公司于 2023 年 6 月 6 日披露了《2022 年度分红派息实施公告》：以公司现有
总股本685,761,103股为基数，向全体股东每10股派0.10元人民币现金（含税），
不转增，不送股，已于 2023 年 6 月 13 日实施完毕。根据公司《激励计划》的相
关规定，本次回购注销激励对象因因激励对象离职已获授但尚未满足解除限售条件的全部限制性股票共计 75,000 股，回购价格调整为 3.97 元/股。回购注销激励对象因限制性股票第二个解除限售期公司层面业绩考核不达标已获授但尚未满足解除限售条件的全部限制性股票共计 255,000 股，回购价格调整为 3.97 元/股加银行同期存款利息。


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    综上所述，共计限制性股票 330,000 股公司需要对该部分予以回购注销，回
 购价格为 3.97 元/股，回购总金额为 1,310,100 元，上述资金全部为公司自有资
 金。

    三、本次限制性股票回购注销的完成情况

    本次回购注销的限制性股票数量为 330,000 股，占回购前公司总股本的

 0.0481%。公司已向上述已激励对象支付回购价款共计人民币 1,310,100 元。并经 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司注册资本进行审验并出具致同验字
 【2024】第 441C000150 号验资报告。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
 司审核确认，上述回购注销事宜已于 2024 年 7 月9 日完成。本次回购注销完成后，
 公司总股本从 686,541,103 股减至 686,211,103 股。

    四、本次回购后股本结构变化表

                        回购注销前                            回购注销后

    股份性质                              数量变化情况

                    数量（股）    比例                  数量（股）    比例

一、限售条件流通  114,716,480.00  16.71%      -330,000  114,386,480.00  16.67%
股/非流通股

高管锁定股        112,896,480.00  16.44%                112,896,480.00  16.45%

股权激励限售股      1,820,000.00    0.27%      -330,000  1,490,000.00    0.22%

二、无限售条件流  571,824,623.00  83.29%                571,824,103.