300241 深市 瑞丰光电

 证券代码：300241                    证券简称：瑞丰光电                  公告编号：2022-075

          深圳市瑞丰光电子股份有限公司

            关于监事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）第四届监事会任期已经届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会按照相关法律程序进行换届选举。

    公司于 2022 年 12 月 20 日召开了第四届监事会第二十六次会议，审议通过
了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会提名黄爱丽女士、林玉晟先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，上述各位候选人的个人简历详见附件。

    公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名。上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制进行选举。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会监事任期三年，自通过公司 2023 年第一次临时股东大会选举之日起计算。

    为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。

    特此公告。

                                        深圳市瑞丰光电子股份有限公司
                                                  董事会

                                              2022 年 12 月 20 日


 证券代码：300241                    证券简称：瑞丰光电                  公告编号：2022-075

附件：

          深圳市瑞丰光电子股份有限公司

            第五届监事会监事候选人简历

    黄爱丽：女，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2005
年就职于深圳市瑞丰光电子有限公司，现任照明销售支持部课长。

    截至本公告日，黄爱丽女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、公司拟聘的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；符合《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。

    林玉晟：男，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2011
年至 2017 年担任安邦财产保险股份有限公司广西分公司法务，2018 年 10 月起
担任公司法务主管。

    截至本公告日，林玉晟先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、公司拟聘的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；符合《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。