300241 深市 瑞丰光电

 证券代码：300241                  证券简称：瑞丰光电                  公告编号：2021-054

            深圳市瑞丰光电子股份有限公司

关于变更募投项目实施主体、实施地点及调整募投项目实施期限
        并向全资子公司增资以实施募投项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 18 日召
开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施地点及调整募投项目实施期限并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，公司拟变更募投项目实施主体、实施地点及调整募投项目实施期限并向全资子公司增资以实施募投项目。该事项尚需股东大会审议通过，具体情况如下：

    一、本次公开发行股票募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市瑞丰光电子股份有限公司向特定对象发行股份注册的批复》（证监许可[2020]3232 号）同意公司向特定对象发行股票的注册申请，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）134,458,230 股，每股发行价格人民币 5.20 元，募集资金总额为人民币 699,182,796.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 9,859,131.23 元，实际募集资金净额为人民币689,323,664.77 元，其中新增注册资本人民币 134,458,230.00 元，资本公积股本溢价人民币 554,865,434.77 元。上述募集资金到位情况已由致同会计师事务
所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 29 日出具的《验资报告》（致同验字[2021]
第 441C000225 号）验证。

    公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并与原实施本次募投项目的子公司浙江瑞丰光电有限公司（以下简称“浙江瑞丰”）分别与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

    二、募集资金投资项目情况


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    公司本次发行的募集资金净额拟投入以下项目：

序                              投资总额  募集资金投

号          项目名称          （万元）    资金额    实施主体    实施地点
                                            （万元）

 1  全彩表面贴装发光二极管（全  31,596.51  27,469.11

    彩 LED）封装扩产项目                                            浙江省义乌
 2  次毫米发光二极管（MiniLED） 41,288.97  35,979.54  浙江瑞丰  市工业园区
    背光封装生产项目                                                的现有厂房
 3  微型发光二极管（MicroLED）  5,819.74    5,483.72

    技术研发中心项目

            合计              78,705.22  68,932.37

    注：“次毫米发光二极管（Mini LED）背光封装生产项目”中“使用募集资金投入金额”
与《深圳市瑞丰光电子股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》的差额系发行费用导致，不足部分将由公司自筹资金解决。

    2021 年 5 月 24 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会
第十二次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》和《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据相关决议，在确保募集资金使用计划正常实施的前提下，公司将使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议批准之日起不超过12 个月；公司将使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司董事会通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募
集资金专户。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 24 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《深圳市瑞丰光电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-038）以及《深圳市瑞丰光电子股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-040）。

    截至 2021 年 6 月 18 日，公司实际使用募集资金 15,000 万元，用于暂时补
充流动资金 15,000 万元，用于现金管理 0 万元，募集专户余额为 53,932.35 万
元（含扣除银行手续费等后的利息收入）。


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    三、变更募投项目实施主体、实施地点及调整募投项目实施期限的基本情况

    （一）本次变更募投项目实施主体、实施地点概述

    为了使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求、更好地利用湖北省鄂州市葛店经济技术开发区（以下简称“葛店经开区”）的产业优势及信息资源、强化公司竞争优势，提升协同效应，降低运输成本，公司拟将募投项目的实施主体由浙江瑞丰变更为全资子公司湖北瑞华光电有限公司（以下简称“瑞华光电”），同时将实施地点由浙江省义乌市工业园区的现有厂房变更为湖北省鄂州市葛店经济技术开发区新建厂房。

    上述募投项目所涉新地块尚未进行“招拍挂”程序，公司尚未与相关单位签订土地出让协议，土地最终面积等具体内容以实际取得的不动产权证书为准，尚存在一定的不确定性。湖北省葛店经济技术开发区管理委员会已与公司签订了《项目投资协议》，就相关投资内容等事项进行了明确，并承诺将协助办理该项目用地的权属证书。此外，实施地点变更后，公司将按照相关法律法规要求办理项目建设、环保等方面的审批或备案手续。

    葛店经开区位于长江中游南岸，是湖北省政府批准设立的全省第一家省级开发区，2012 年晋升为国家级经济技术开发区，是武汉城市圈中离武汉最近的国家级开发区。以葛店为中心，半径 50 公里范围内，人口占全省的 1/3，GDP 为全
省的 1/2，高等院校 96 所，在校学生 130 万人，市场容量和人力资源优势突出。
此外，葛店经开区聚集了包括三安光电、华灿光电、华星光电、天马微电子、国家存储器基地等在内的“芯屏端”生产企业。通过在葛店经开区实施募投项目将有利于充分融入当地产业集群，有效利用优质客户资源，强化与上下游企业的战略合作，共同发挥协同效应，巩固并提升公司核心竞争力。同时，公司将积极争取当地产业落地相关的优惠政策，为公司创造了较好的经济效益。

    （二）募投项目投资概算的变更情况

    鉴于本次向特定对象发行股票募投项目实施地点由浙江省义乌市工业园区的现有厂房变更为湖北省鄂州市葛店经济技术开发区新建厂房，新购土地及新建

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厂房将导致募投投资总额有所上升，相关支出将由公司自有资金承担。调整后的募投项目与原募投项目相比，主要是实施主体、实施地点及投资总额变化，募集资金的用途以及目的与原募投项目相比没有变化。公司本次变更不涉及募集资金的投资额，募集资金用途的变更，不会对募投项目产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

    本次变更后的投资概算如下：

                                变更前投  变更前募集  变更后投资  变更后募集
序          项目名称            资总额  资金投资金    总额    资金投资金
号                              （万元）      额      （万元）      额

                                            （万元）                （万元）

 1  全彩表面贴装发光二极管（全  31,596.51  27,469.11  38,496.73  27,469.11
    彩 LED）封装扩产项目

 2  次毫米发光二极管（MiniLED） 41,288.97  35,979.54  50,984.75  35,979.54
    背光封装生产项目

 3  微型发光二极管（MicroLED）  5,819.74    5,483.72    6,512.08    5,483.72
    技术研发中心项目

            合计              78,705.22  68,932.37  95,993.56  68,932.37

    （三）本次调整募投项目实施期限概述

    因公司尚未取得募投项目拟建设用地的土地使用权及完成项目建设、环保等方面的审批或备案手续，预计项目完工日期将推迟至 2022 年 6 月。

    四、本次变更募投项目实施主体、实施地点及调整募投项目实施期限的影响及风险

    （一）本次变更募投项目实施主体、实施地点及调整募投项目实施期限的影响

    本次变更募投项目实施主体、实施地点及调整募投项目实施期限，是公司经过综合考虑、论证了项目实施环境、项目建设进展及后续建设需求，并结合公司自身发展战略及实际经营需要做出的谨慎决定，不会对募投项目实施造成实质性影响，亦不会对公司当前的生产经营造成重大影响。本次变更不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，有利于公司进一步提升产业优势，强化管理及运作效率，有助于公司长远健康发展。


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    （二）本次变更募投项目实施主体、实施地点及调整募投项目实施期限的影响的风险提示

    1、取得项目用地风险

    本次拟变更募投项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的取得时间存在不确定性。如后续未能成功竞拍，公司将重新审议变更本募投项目实施地点事项并按照相关法规要求履行相应的审议程序。

    湖北省葛店经济技术开发区管理委员会已与公司签订了《项目投资协议》，就相关投资内容等事项进行了明确，并承诺将协助办理该项目用地的权属证书。公司亦将积极争取尽早取得项目土地使用权。

    2、项目审批风险

    由于募投项目实施主体和实施地点发生变更，公司尚需根据相关法规要求履行项目建设、环保等方面的审批或备案手续，相关审批和备案能否完成、完成时间存在不确定性。公司将积极争取尽早完成与该项目相关的审批或备案手续。
    五、使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的基本情况

    （一）本次增资基本情况

    鉴于本次向特定对象发行股票募投项目的实施主体由浙江瑞丰变更为瑞华光电，公司拟决定由原实施主体浙江瑞丰使用募集资金 68,932.37 万元向拟变更