300239 深市 东宝生物

 证券代码：300239            证券简称：东宝生物              公告编号：2022-043
          包头东宝生物技术股份有限公司

        关于公司及子公司向银行等金融机构

            申请增加综合授信额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 25 日召
开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请增加综合授信额度的议案》，为进一步满足公司及子公司的生产经营和发展需要，拟在原综合授信额度不超过人民币 70,000 万元的基础上，增加向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币 30,000 万元，累计申请不超过人民币 100,000 万元的综合授信额度(最终金额以各金融机构实际审批的授信额度为准)。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

    一、已批准的授信情况

  公司于 2022 年 4 月 24 日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四
次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币 70,000万元综合授信额度，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请。上述授信事项已经公司 2021 年度股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《包头东宝生物技术股份有限公司关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号：2022-011)等相关公告。

    二、本次申请增加授信额度情况

  为进一步满足公司及子公司的生产经营和发展需要，拟在原审议通过的向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 70,000 万元基础上，增加申请授信额度不超过人民币 30,000 万元，累计申请不超过人民币 100,000 万元的综合授信额度(最终金额以各金融机构实际审批的授信额度为准)，包括但不限于流动资
金贷款、项目资金贷款、开具银行承兑汇票、贴现、保理、保函、信用证等业务。
  上述新增的综合授信额度最终实际授信额度、期限以及具体使用情况以公司/子公司与各授信金融机构正式签订的合同为准。在不超过综合授信额度前提下，董事会提请股东大会授权批准本次申请增加授信事宜，同时授权公司/子公司董事长签署上述新增授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、贷款、抵押、担保等)有关的合同、协议等法律文件，并授权公司/子公司管理层具体办理授信、贷款、抵押、担保等有关事宜。上述新增 30,000 万元的综合授信额度的授信期限自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止，授信期限内上述授信额度可循环使用。在授信额度内由公司/子公司根据实际资金需求进行授信申请。

    三、审议程序

  本事项已经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议审议通
过，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日披露于巨潮资讯网的相关公告。本议
案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议批准。

    四、备查文件

  1、第八届董事会第六次会议决议；

  2、第八届监事会第六次会议决议。

  特此公告。

                                  包头东宝生物技术股份有限公司

                                            董事会

                                          2022年8月29日