证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2022-044
包头东宝生物技术股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“东宝生物”、“公司”)于 2022 年 8 月
25 日召开的第八届董事会第六次会议(7 票同意、0 票反对、0 票弃权)和第八届监事会第六次会议(3 票同意、0 票反对、0 票弃权)审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意变更“胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目”，变更项目涉及的募集资金总金额为 5,886.60 万元，占募集资金净额的比例为 14.84%。募集资金变更后，拟用于实施“新型空心胶囊智能产业化项目”。变更后的募集资金投资项目已于 2022
年 8 月 19 日经青岛市行政审批服务局备案(项目统一编码：2103-370200-89-02-829614)。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，本次变更事项尚须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。本次变更事项不构成关联交易和重大收购，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次变更后的项目由控股子公司青岛益青生物科技股份有限公司(以下简称“益青生物”)具体实施。具体情况如下：
一、变更部分募集资金投资项目概述
包头东宝生物技术股份有限公司于 2020 年 11 月 24 日披露了《2020 年向特定对
象发行股票募集说明书(注册稿)》，经中国证券监督管理委员会《关于同意包头东宝生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕3058 号)同意注册，向特定对象发行股票人民币普通股(A 股)72,728,875 股，发行价格为 5.60元/股，实际募集资金总额为人民币 407,281,700.00 元，扣除与发行有关的费用人民币10,588,219.76 元(不含税)，实际募集资金净额为人民币 396,693,480.24 元，用于实施
胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目、生态资源综合利用建设项目(年产 5 万吨绿色生
态有机肥项目和废水资源综合利用项目)以及补充流动资金。大华会计师事务所(特殊
普通合伙)已于2021年5月26日对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审
验，并出具了《验资报告》(大华验字[2021]000351 号)，确认募集资金到账。公司已
将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项帐户，并由公司、控股子公司内蒙
古东宝大田生物科技有限公司分别与各开户银行、保荐机构招商证券股份有限公司签
订 了 《 募 集 资 金 三 方 监 管 协 议 》 。 详 细 内 容 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的 2021-049 号《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。公司
已在定期报告及临时公告中披露了 2020 年向特定对象发行股票事项募投项目进展、
募集资金存放及使用、使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金以及使用暂时
闲置募集资金购买保本型理财产品、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金等事项
(详见 2021-039、2021-040、2021-079、2021-083 号等相关内容)。另外，经公司第八
届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议、2021 年第五次临时股东大会审议通
过，变更“胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目”和部分募集资金用途，将剩余募集资
金用于永久补充流动资金。
二、变更募投项目的原因
1、原募投项目计划和实际投资情况
单位：万元
计划投 拟投入募集 目前累计投 项目 未使用
项目名称 产品名称 资总额 资金金额 入募集资金 建设 预计效益 募集资
金额 进度 金余额
胶原蛋白肽片、胶原蛋
白肽复合压片糖果、胶
原蛋白肽复合多种维 完全达产后，预计
生素片、胶原蛋白透明 每年可实现销售收
胶原蛋白肽 质酸钠维生素 C 粉、骨 入 43,755.90 万元
营养补充剂 胶原蛋白维生素 C 粉、 6,062.80 5,886.60 31.13 注 3 (不含税)，实现净利 5,924.98
制品建设项 牛骨胶原肽粉、胶原蛋 [注 2] 润 4,821.90 万元(税 [注 4]
目[注 1] 白果味复配粉、胶原蛋 后)；项目税后内部
白野樱莓维生素 C 粉、 收益率为 35.54%，
胶原蛋白果蔬酵素粉、 税后投资回收期为
胶原蛋白复合益生菌 4.97 年(含建设期)
粉
注 1：“胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目”已于 2020 年 4 月 10 日经包头市稀土高新区经
济发展局备案，项目代码为 2020-150271-14-03-010235；2021 年 11 月变更后的“胶原蛋白肽营养
补充剂制品建设项目”已于 2021 年 11 月 8 日经包头市稀土高新区经济发展局备案，项目代码为
2111-150271-04-01-857063。项目已取得包头稀土高新技术产业开发区建设环保局出具的《关于包头东宝生物技术股份有限公司胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目环境影响报告表的批复》(包开环审字[2020]9 号)。该项目实施主体为包头东宝生物技术股份有限公司，建设地为包头市稀土高
新区-滨河新区；建设期 12 个月(其中项目准备阶段 3 个月)，计划总投资 6,062.80 万元，其中建设
投资约 5,033.73 万元，铺底流动资金约 1,029.08 万元，拟投入募集资金金额 5,886.60 万元，占募
集资金净额的比例为 14.84%。项目投资明细详见下表：
单位：万元
序号 费用名称 投资额 占总投资比例(%)
1 工程费用 4,571.43 75.40
2 工程建设其他费用 315.69 5.21
3 基本预备费 146.61 2.42
小计 5,033.73 83.03
4 铺底流动资金 1,029.08 16.97
项目总投资 6,062.80 100.00
注 2：截止 2022 年 7 月 31 日，累计投入项目可研、环评等筹备费用 31.13 万元；
注 3：项目做总体规划设计，在规划设计过程中，同时启动与 TO C 端优质生产企业战略合作，
推广“圆素”系列新品，启动前期市场拓展、渠道建设和品牌推广工作，经审慎分析，公司认为通过与 TO C 端优质生产企业战略合作方式生产推广终端系列产品更有利于满足快速变化的市场需求，且公司能够集中精力和资源全力做好终端系列产品的销售推广工作，提高整体运营效率。
注 4： “胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目”实际实施主体为包头东宝生物技术股份有限公
司。截至 2022 年 7 月 31 日，胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目累计投入金额 31.13 万元。截
至 7 月 31 日账户余额为 5,924.98 万元，其中包括利息 69.51 万元。上述未使用的募集资金余额均
存放于募集资金专项账户内。
2、变更原募投项目的原因
“胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目”的实施背景是公司推行“胶原+”系列化策略，主要目的是加快推进发展战略、补齐短板。项目实施过程中，存在项目建设周
期长、产品投放慢等情况。针对上述情况，公司积极整合资源，采取与 TO C 端优质生产企业战略合作，加快生产推广“圆素”系列新品，启动前期市场拓展、渠道建设和品牌推广工作，提前为终端产品的市场推广做好铺垫。同 TO C 端优质生产企业战略合作，可以有效节省公司终端产品市场投放时间，使“圆素”系列新品更快投放市场，并可有效结合市场需求变化，快速灵活调整产品结构和供应量，以最大化提高公司在
终端领域的运营效率，培育新的高质量业务增长点，全面推进公司 TO B 到 TO C 胶
原一体化战略。
加之 2021 年四季度以来，明胶/胶囊行业迎来新的发展期，益青生物作为胶囊行业的头部企业，产品处于供不应求状态，现有产能难以满足市场需求。因此，在公司整体发展战略框架下，需加快推进益青生物明胶空心胶囊产能扩建工作，公司计划变更原募投项目“胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目”，改为实施“新型空心胶囊智能产业化项目”。项目投产后能够进一步提升益青生物经营规模和市场影响力，且有助于打造公司集团化健康平台，以更加满足市场需求，实现更好经济效益。本次变更募投项目合理、合规，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在损害其他股东利益的情形。
三、变更后募投项目情况说明
1、项目名称：新型空心胶囊智能产业化项目
2、实施主体：青岛益青生物科技股份有限公司
3、建设地点：青岛市城阳区康
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