证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2022-033
包头东宝生物技术股份有限公司
2022 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年员工持股计划
第一次持有人会议于 2022 年 7 月 22 日以口头或直接送达等方式发出，会议于
2022 年 7 月 22 日下午 14:00 在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会
议应出席持有人 102 人，实际出席持有人 102 人，代表 2022 年员工持股计划(以
下简称“员工持股计划”)份额 5800 万份，占公司员工持股计划总份额的 100%。会议由王爱国董事长召集并主持，会议召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《2022 年员工持股计划草案》、《2022年员工持股计划管理办法》的规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于设立公司 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》；
为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根
据公司《2022 年员工持股计划(草案)》、《2022 年员工持股计划管理办法》等相关规定，设立公司 2022 年员工持股计划管理委员会，负责本期员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会的任期与本期员工持股计划的存续期一致。
表决情况：同意 5800 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的
持有人所持份额总数的 0%。
表决结果：本议案获通过。
二、审议通过了《关于选举公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议
案》；
选举李同杰、刘建强、杜丽为公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员。
任期自本次员工持股计划管理委员会成立日起至公司 2022 年员工持股计划存续期结束之日止。
李同杰、刘建强、杜丽均未在公司控股股东单位担任职务，不属于持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司的董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。
表决情况：同意 5800 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的
持有人所持份额总数的 0%。
表决结果：本议案获通过。
同日，公司召开 2022 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举李同杰
为公司 2022 年员工持股计划管理委员会主任，任期与本期员工持股计划存续期一致。
三、审议通过了《关于授权公司 2022 年员工持股计划管理委员会办理员工
持股计划相关事宜的议案》;
为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利实施，根据《2022 年员工持股计划
管理办法》的有关规定，持有人会议授权公司 2022 年员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划的相关事宜，具体如下：
(1) 负责召集持有人会议；
(2) 代表全体持有人进行员工持股计划的日常管理；
(3) 代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利，包
括但不限于公司股东大会的出席、提案、表决等的安排，以及参加公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；
(4) 负责与资产管理机构的对接工作；
(5) 代表或者授权公司代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
(6) 管理员工持股计划利益分配；
(7) 办理员工持股计划份额登记、继承登记；
(8) 按照本员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格
的持有人所持份额的处理事项；
(9) 办理员工持股计划份额认购事宜；
(10) 持有人会议授权的其他职责。
本授权自2022年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至2022年员工持股计划存续期结束止。
表决情况：同意 5800 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的
持有人所持份额总数的 0%。
表决结果：本议案获通过。
四、备查文件：
1、2022年员工持股计划第一次持有人会议决议；
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司
董事会
2022年7月22日
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